MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

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Es bestehen auch keine anderen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft einerseits und den
Mitgliedern des Vorstands andererseits, die für den Fall ihrer Beendigung Vergünstigungen vorsehen.
Es bestehen keine verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Vorstands
untereinander oder zwischen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats.
Verstöße gegen Bestimmungen des Straf- oder Kapitalmarktrechts - Sonstiges:
Gegen die Mitglieder des Vorstands wurden in den letzten fünf Jahren keinerlei Sanktionen wegen
der Verletzung in- oder ausländischer Bestimmungen des Straf- oder Kapitalmarktrechts
verhängt. Die Mitglieder des Vorstands waren in den letzten fünf Jahren nicht an Konkursen,
Insolvenzverfahren oder Liquidationen beteiligt. Gegen die Mitglieder des Vorstands wurden
keinerlei öffentliche Anschuldigungen erhoben und/oder Sanktionen seitens Regulierungsbehörden
(einschließlich designierter Berufsverbände) verhängt, noch wurden sie jemals vor Gericht
für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan einer Gesellschaft
oder für ihre Tätigkeit im Management oder die Führung der Geschäfte eines Emittenten
als untauglich angesehen.
3. Aufsichtsrat
3.1 Zusammensetzung, Beschlussfassung
Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Er unterliegt nicht
der Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz oder anderen gesetzlichen Regelungen
zur Mitbestimmung. Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder werden daher nach den Bestimmungen
der Satzung und den Vorschriften des Aktiengesetzes als Vertreter der Anteilseigner von den
Aktionären in der Hauptversammlung gewählt. § 104 AktG bleibt unberührt.
Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt auf die längste nach § 102 AktG zulässige Zeit, d.h.
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird
nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl, auch mehrfach, ist zulässig.
Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für mehrere bestimmte
Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellt werden. Sie werden nach einer bei der
Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrates, wenn Aufsichtsratsmitglieder
der Aktionäre, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem
Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die
Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene
Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen.
Erlischt das Amt des an die Stelle des Ausgeschiedenen getretenen Ersatzmitglieds infolge
der Nachwahl, bedarf diese einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War
das infolge der Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder
bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf; unter mehreren bestellten
Ersatzmitgliedern nimmt es die erste Position ein.
Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so
besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.
Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist
von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die Niederlegung muss durch Erklä-
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