MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
K. ORGANE SOWIE OBERES MANAGEMENT
1. Überblick
Die MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING ist eine Aktiengesellschaft deutschen
Rechts. Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung.
Die Kompetenzen dieser Organe sind im Aktiengesetz, der Satzung sowie in den Geschäftsordnungen
für den Vorstand und den Aufsichtsrat geregelt.
Der Vorstand führt die Geschäfte unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze der
Bundesrepublik Deutschland, der Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft, der Geschäftsordnungen
für den Vorstand sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Aufsichtsrats und
der der Hauptversammlung und eines etwaigen Geschäftsverteilungsplans. Der Vorstand vertritt
die Gesellschaft gegenüber Dritten. Der Vorstand hat zu gewährleisten, dass innerhalb der Gesellschaft
ein angemessenes Risikomanagement und ein internes Überwachungssystem eingerichtet
und betrieben wird, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen
frühzeitig erkannt werden können.
Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der Vorstand ist
gegenüber dem Aufsichtsrat berichtspflichtig. Insbesondere ist der Vorstand verpflichtet, dem
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevante Fragen
der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements, der strategischen
Maßnahmen und über sonstige relevante, die Gesellschaft betreffende Umstände berichten.
Der Aufsichtsrat kann zudem jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft
verlangen.
Die gleichzeitige Mitgliedschaft in Vorstand und Aufsichtsrat ist grundsätzlich nicht zulässig.
Nach deutschem Aktienrecht können dem Aufsichtsrat keine Maßnahmen der Geschäftsführung
übertragen werden.
Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu überwachen und zu
beraten. Die Satzung oder der Aufsichtsrat können bestimmen, dass der Vorstand bestimmte
Arten von Geschäften nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen darf. Der Aufsichtsrat
ist befugt, den Kreis der zustimmungsbedürftigen Geschäfte zu erweitern oder einzuschränken.
Die Aktionäre üben ihre Rechte in der Hauptversammlung aus.
Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats obliegen Treue- und Sorgfaltspflichten
gegenüber der Gesellschaft. Dabei ist von den Mitgliedern dieser Organe ein weites Spektrum
von Interessen, insbesondere der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter und ihrer Gläubiger,
zu beachten. Der Vorstand muss insbesondere die Rechte der Aktionäre auf Gleichbehandlung
und gleichmäßige Information berücksichtigen.
Nach deutschem Aktienrecht ist es den einzelnen Aktionären, wie jeder anderen Person, untersagt,
ihren Einfluss auf die Gesellschaft dazu zu benutzen, ein Mitglied des Vorstands oder des
Aufsichtsrats zu einer für die Gesellschaft schädlichen Handlung zu bestimmen. Aktionäre mit
einem beherrschenden Einfluss dürfen ihren Einfluss nicht dazu nutzen, die Gesellschaft zu veranlassen,
gegen ihre Interessen zu verstoßen, es sei denn, die daraus entstehenden Nachteile
werden ausgeglichen. Wer unter Verwendung seines Einflusses ein Mitglied des Vorstands oder
des Aufsichtsrats, einen Prokuristen oder einen Handlungsbevollmächtigten dazu veranlasst, zum
Schaden der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre zu handeln, ist der Gesellschaft und den Aktionä-
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