MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
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<strong>MPH</strong> <strong>MITTELSTÄNDISCHE</strong> <strong>PHARMA</strong> <strong>HOLDING</strong> <strong>AG</strong><br />
der Cualicontrol S.A., Spanien, Member of the Board der TÜV NORD Polska sp.z.o.o., Polen,<br />
Chairman of the Board der TÜV UK Ltd., Großbritannien, Chairman of the Board der TÜV<br />
USA Inc., USA und Vorsitzender des Aufsichtsrats der M<strong>AG</strong>NUM <strong>AG</strong>, Schönefeld.<br />
Frau Elke Gunkel wurde 1969 in Leinefelde geboren. Frau Gunkel wurde im Rahmen der<br />
Hauptversammlung am 11.06.2009 zur Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der<br />
<strong>MPH</strong> <strong>MITTELSTÄNDISCHE</strong> <strong>PHARMA</strong> <strong>HOLDING</strong> <strong>AG</strong> gewählt. Nach dem Abschluss ihres<br />
Studiums der Betriebswirtschaftlehre mit dem Titel Diplom-Kauffrau im Jahr 1994 war Frau<br />
Gunkel zunächst im Controlling eines mittelständischen Berliner Bauträgers tätig und übernahm<br />
später die Verantwortung für den gesamten kaufmännischen Bereich. Von 1998 bis Juni 2000<br />
leitete sie die Controllingabteilung einer mittelständischen Unternehmensgruppe (Baustoffe).<br />
Seit Juli 2000 ist Frau Gunkel als Kaufmännische Leiterin für die Magnum Unternehmensgruppe<br />
tätig<br />
In den Jahren 2003 bis 2006 war Frau Gunkel Geschäftsführerin der Capitalis Vermögensverwaltung<br />
GmbH, Berlin. Neben dem Mandat als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats<br />
der <strong>MPH</strong> <strong>MITTELSTÄNDISCHE</strong> <strong>PHARMA</strong> <strong>HOLDING</strong> <strong>AG</strong> hat Frau Gunkel derzeit keine<br />
weiteren Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsmandate bzw. Partnerstellungen.<br />
Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Meck wurde 1955 in Hattingen an der Ruhr geboren. Frau Prof.<br />
Meck wurde im Rahmen der Hauptversammlung am 11.06.2009 als Mitglied des Aufsichtsrats<br />
der <strong>MPH</strong> <strong>MITTELSTÄNDISCHE</strong> <strong>PHARMA</strong> <strong>HOLDING</strong> <strong>AG</strong> gewählt.<br />
Nach dem Studium der Fächer Sozialwissenschaften, Psychologie, Slawistik und Sportwissenschaft<br />
promovierte Frau Prof. Meck zum Dr. rer.soc. und zum Dr. phil. an der Ruhr-Universität<br />
Bochum bzw. an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. Neben ihrer Tätigkeit als Wissenschaftlerin<br />
vorwiegend in der empirischen Sozialforschung arbeitete Frau Meck journalistisch.<br />
So leitete sie die PR- und IR-Abteilungen verschiedener Unternehmen. Seit 2008 führt Frau<br />
Meck einen Lehrstuhl für Finanzpsychologie und -soziologie an der SMI Steinbeis Hochschule<br />
Berlin. Zudem arbeitet sie als Publizistin und Wissenschaftsjournalistin und schreibt dabei insbesondere<br />
auch über die Themen Erfolg, Glück und Gelassenheit. Zu ihren wissenschaftlichen Forschungsgebieten<br />
gehören neben finanzpsychologischen Themen insbesondere die empirische<br />
Sozialforschung sowie die Persönlichkeitsforschung.Neben dem Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats<br />
der <strong>MPH</strong> <strong>MITTELSTÄNDISCHE</strong> <strong>PHARMA</strong> <strong>HOLDING</strong> <strong>AG</strong> ist Frau Prof. Meck<br />
Mitglied des Aufsichtsrats der WINDSOR <strong>AG</strong>, Berlin.<br />
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind über die Geschäftsadresse der Gesellschaft, Hubertusallee<br />
73, 14193 Berlin, zu erreichen.<br />
3.4 Vergütung, Aktienbesitz, Aktienoptionen und sonstige Rechtsbeziehungen<br />
Vergütung:<br />
Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen, soweit sie diese den<br />
Umständen nach für erforderlich halten dürfen. Die Hauptversammlung kann beschließen, dass<br />
Aufsichtsratsmitglieder außerdem eine Vergütung erhalten.<br />
Auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 11.06.2009 wurde beschlossen, dass die Mitglieder<br />
des Aufsichtsrats der <strong>MPH</strong> <strong>MITTELSTÄNDISCHE</strong> <strong>PHARMA</strong> <strong>HOLDING</strong> <strong>AG</strong> neben<br />
dem Ersatz ihrer Auslagen ab Beginn des Geschäftsjahres 2009 eine angemessene Vergütung<br />
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