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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Los paraguayos denunciados por el ilícito cuyos nombres fueron publicados por medios de prensa son:
Aníbal Antonio Montiel Ibarrola, Anuncio Rafael Almada Huber, Juan Bautista Almada Huber, Mario
Miguel Almada Huber, Mario Alcides Toppi Ortigoza, Juan Carlos Rotela Millos, Juan Carlos Ramírez
Villanueva, Juan Carlos Domingo Prono, Juan Carlos Baraja Saldívar, Juan Carlos Augusto Ferreira
Martínez, Humberto Manuel Aquino Gómez, Guillermo Eduardo Espinóla Villanueva, Francisco
Isabelino Lovera Bareiro, Agripino Ortega Ramos, Crescencio Barreto Portillo, Daniel Villalba Jara, Elvio
César González, Francisco Ortiz, Rodolfo Gustavo Benítez Reyes, Ramón Ramírez Zarate y Pedro Alcides
Barreiro Molinas.
La prensa publicó que un libanés acusado de lavado contaba con la bendición de policías y fiscales. Un
verdadero esquema de protección creó a su alrededor el libanés Kassem Mohamad Hijazi para operar
sin ser molestado por las autoridades policiales y hasta militares en el lavado de dinero. El mismo operó
por años con la casa de cambios clandestina "Telefax...", sin que los organismos de seguridad y
prevención de hechos delictivos procedan siquiera a molestarlo. Además, pese a no tener arraigo en
el Paraguay y a la oposición del fiscal Juan Carlos Duarte, el juez Raúl Virgilio Martínez concedió la
medida sustitutiva de libertad. Igualmente el paraguayo Nelson Fariña Fleitas, detenido con 160.000 reales
adheridos al cuerpo, fue beneficiado con la medida sustitutiva.
Solo estos dos casos constituyen muestras palpables de que en el Paraguay reina absolutamente
el imperio de la impunidad de la mano de la Policía Nacional y de representantes del Poder Judicial.
El esquema de lavado de dinero que se montó en la frontera paraguayo-brasileña utilizó casas de cambio
y bancos de ambos países y tuvo la protección de autoridades de Paraguay y del Brasil. En el Brasil la
investigación sobre esta actividad ilícita se inició en el año 1996 y existen 3.500 personas
investigadas, de las cuales están procesadas 191. Se informaba que más de 100 paraguayos fueron
procesados en el Brasil por delito contra el sistema financiero, entre ellos el lavado de dinero, y otros 300
estarían siendo investigados por el Ministerio Público Federal. Los principales acusados están o estuvieron,
vinculados a casas de cambio que operan en Ciudad del Este.
Las pesquisas giran sobre lavado de dinero, evasión de impuestos y lesión de confianza. Desde Foz de
Yguazú se remesaron al exterior 24 mil millones de dólares entre 1996 al 2000. El Parlamento del
Brasil abrió una investigación para identificar a políticos involucrados en el esquema. Conformó dos
Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) para realizar pesquisas sobre el lavado de dinero en
Tres Fronteras. Se presume que los mismos lavaban dinero a nombre de testaferros, quienes recibían
irrisorias sumas por prestar el número de su CPF (Catastro de Personas Físicas).
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