Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.sistematización Institucional del reporte de operaciones inusuales e internaspreocupantes (ROI), a la unidad de PLDYFT; y correo electrónicoinformacion@bansefi.gob.mx.Por el período septiembre a noviembre de 2012, se realizará principalmentelo siguiente:Monitorear que los canales de comunicación estén activos y disponiblesd) Plan de Acción y Remediación Operativa. Al 31 de agosto de 2012, sepresentaron los siguientes avances:Se ha dado seguimiento al cumplimiento a las Líneas de Accióncomprometidas por cada una de las áreas Responsables.Se tienen 97 Líneas de Acción bajo el siguiente estatus:Para el cabal cumplimiento, se están realizando reuniones en la DirecciónGeneral con los responsables de los procesos críticos.e) Subprocesos operativos de atención inmediata. En seguimiento a losrecorridos realizados a los procesos sustantivos del Back y Front Office deoperaciones (red de sucursales) al 31 de agosto se han concluido lossiguientes manuales con el siguiente estatus:Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 112 de 126
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.f) Procesos Administrativos (regulación base cero). La información reportadaen la 2a Etapa se mantiene vigente para esta 3a Etapa.g) Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAGS). A la fecha delpresente informe se ha cumplido al 100% con la implantación del MAAGTICen su primera y segunda versión. En lo referente al MAAGTIC-SI se tieneun 82% de avance, considerando en ese porcentaje las accionesterminadas que corresponden a la primera y a la segunda versión delMAAGTIC, en donde aún no se contienen detalladamente los temas deseguridad de la información que la Secretaría de Gobernación incluyó en laúltima versión del Manual.El 18% restante deberá cumplirse como plazo máximo en el mes de octubrede 2012; para lo anterior, la Dirección General Adjunta de Tecnología haestablecido un plan de trabajo denominado “Cronograma de Implantacióndel MAAGTIC-SI y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”,así como la contratación de un tercero especializado que capacitará yasesorará a personal de BANSEFI para la conclusión de dichaimplementación.h) Robos y asaltos. Se mantiene el proceso de la gestión de recuperación antela aseguradora, lográndose recuperar 58.6 millones de pesos durante losaños de 2010, 2011 y 2012; a la fecha del presente se encuentra enproceso de reclamación y recuperación con la aseguradora 9 millones depesos, en análisis para proponer a quebranto 5.5 millones de pesos,ascendiendo el saldo de esta cuenta, al 31 de Agosto de 2012, a 14.5millones de pesos.i) Peculado. Al 31 de Agosto de 2012, la cuenta contable asociada al registrode peculados mantenía un saldo contable de 48.6 millones de pesos y dadala sensibilidad de este tipo de eventos, por tratarse de la disposiciónindebida de recursos propiedad de BANSEFI o de clientes, por parte deempleados de la Institución, así como por la complejidad del procedimiento,la diversidad de áreas que mantienen participación activa, así como por lavariedad de aspectos sujetos a evaluación desde los ámbitos operativo,administrativo, contable, laboral, legal y sindical, entre otros, se continúanInforme de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 113 de 126
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