Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.sido comentadas con la DGABCyO, de donde se les dará el seguimiento envisitas posteriores.En noviembre se tiene previsto concluir con el mencionado programa derevisión a 258 sucursales de la Red por lo que durante el períodoseptiembre – noviembre se visitarán 166 sucursales.l) PLDYFT. Al 31 de agosto de 2012, los resultados de mayor relevanciaalcanzados, se ubicaron en los siguientes aspectos:1. Evaluación y asesoría previa a su implementación de 3 productos, conel fin de que cumplan con las disposiciones en materia de PLDYFT.2. Detección de incidencias operativas que afectan al patrimonio de laInstitución (SPEI duplicados por 2,296 miles de pesos, recuperado 593miles de pesos, quebranto potencial por irrecuperabilidad 1,703 milesde pesos).3. Implementación de la Aplicación Assist//ck institucional en T+1, a partirdel 1º de julio de este año estamos en condiciones de realizar losreportes correspondientes en un período menor al que anteriormente serealiza T+30.4. Campaña “Prevenir para cumplir” a fin de concientizar a los empleadosde la Institución en materia de prevención y detección de operacionescon recursos de procedencia ilícita.5. Actualización y difusión en el mes de abril, del Manual de Políticas yProcedimientos en Materia de Prevención y Detección de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.Por el período septiembre a noviembre, se realizará principalmente losiguiente:Monitoreo y análisis en T+1 de operaciones en ventanilla de la Red deSucursales para el cumplimiento de PLDYFT.Continuar con la evaluación de nuevos productos servicios.Asesorar a las Entidades del SACP que deseen adquirir e implementarel aplicativo de prevención y monitoreo de operaciones de recursos deprocedencia ilícita (Assist).Continuar con los monitoreo y análisis a las transacciones de Compra -Venta de Divisas de la Red de Sucursales y Remesas Internacionales.Seguimiento a la conclusión del curso anual 2012 de capacitación atodo el personal de la Institución en materia de PLDYFT.Integración de elementos y convocar mensualmente al Comité deComunicación y Control, para dar cumplimiento al Art. 115 de la LIC.Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 116 de 126