Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.Sobre la certificación de tiendas, es importante mencionar que existen 41que ya están certificadas por la DCI en espera de autorización.De julio de 2012 a la fecha se visitaron 902 tiendas para búsqueda deconectividad, obteniendo 363 tiendas exitosas en espera de sercapacitadas por Diconsa, para que la DCI realice su certificación.Con el fin de lograr una expansión al proyecto de corresponsales, a partirde enero se arrancaron las pruebas piloto para estaciones de servicio(Pemex), considerando identificación de señal en 28 de éstas y lograndouna certificación de 10, solicitando su autorización en el mes de abril deeste año a la CNBV para operar con una prueba piloto de máximo 30estaciones de servicio.Respecto a las 10 estaciones de servicio que se solicitó su autorización a laCNBV, se está en espera de que BI realice el envió de 9 contratos firmados,para poder realizar la entrega de toda la información solicitada por la CNBVy ésta indique la fecha en la cual se realizará la visita pre-operativa. Esimportante comentar que se dio de baja una estación de servicio debido alfallecimiento de su dueño.Como parte de la ampliación de la red de Corresponsales BANSEFI, seestán llevando a cabo negociaciones con Telecomm y Barared, para poderimplementar el servicio de corresponsales en cada una de las oficinas yestablecimientos asociados a dichas empresas. En el caso de Barared setiene contemplado la certificación de 50 establecimientos para la primeraquincena del mes de noviembre.Como parte del fortalecimiento del control interno, en el mes de julio, sehizo entrega del Informe de Supervisión de Corresponsales relacionado conel Front Office que se realizó en visita a una muestra de 34 tiendasDiconsa, así como al Back Office de las áreas involucradas en el proceso,en el cual, se dieron a conocer debilidades y acciones de mejora quedeberán aplicar como parte de su fortalecimiento cada una de lasDirecciones participantes en la operativa de corresponsales.t) Función de elaboración de informes contables por concepto de robos con osin violencia, responsabilidades y peculado. Al 31 de agosto de 2012, seelaboraron 24 informes contables por un total de $10.8 millones,correspondientes a 20 Sucursales: 9 para Metropolitana, 10 en la regiónSur Oriente, 4 en el Norte y 1 más en el Golfo.Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 120 de 126
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.Respecto al peculado, destacan por su relevancia en monto, los casos de.Amacuzac sucursal 512 por un valor estimado de $5 millones y el casoSPEI por $1.7 millones.Con referencia a las actividades pendientes que se tienen del 1 deseptiembre al 30 de noviembre se encuentran en proceso de integración yelaboración diecinueve informes contables: dos en corporativo y diez másen sucursales por un monto estimado de $4.4 millones, además de 7 casosen sucursales que refieren específicamente a fraudes con tarjeta de debitoaprobados por el SARCU por un monto aproximado $ $0.56 millones.u) Control Interno relacionado con la preparación de la información financiera.La información reportada en la 2a Etapa se mantiene vigente para esta 3aEtapa.v) Oficial de control. La información reportada en la 2a Etapa se mantienevigente para esta 3a Etapa.w) Autoevaluación del SCI Institucional. Se cumplió en tiempo y forma con eloficio UCGP/209/006/2012 de la Subsecretaría de Control y Auditoría de laGestión Pública, respecto a la realización de la Autoevaluación del estadoque guarda el SCI Institucional con corte al 30 de abril del mismo año.Por otra parte, el OIC elaboró el “Informe Anual del Estado que Guarda elSCI”, en correlación con las encuestas contestadas y enviadas por cadaresponsable de la autoevaluación.Dentro de las recomendaciones señaladas por el OIC en su Informemencionado en el párrafo anterior, la DCI dará seguimiento a cada una deellas e informará al OIC en el mes de septiembre los avances y/o accionesrealizadas al respecto.x) Administración, control y monitoreo de accesos a los aplicativos y serviciosinstitucionales. La información reportada en la 2a Etapa se mantienevigente para esta 3a Etapa.y) Supervisión a sucursales en materia de seguridad. Durante julio de 2012 seconcluyó con la autoevaluación a sucursales conforme a un script desupervisión de imagen, en las 482 sucursales. En septiembre la DCIestarán reportando los resultados obtenidos a la Dirección deInfraestructura y Producción.Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 121 de 126
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