Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.Adicionalmente, se atendieron dos oficios para la CNBV, unocorrespondiente a la contestación de las acciones y medidas correctivasimplementadas para la atención de las observaciones sobre la visita 2010 ydos, de alcance para la actualización de las acciones concluidas.Por el período septiembre a noviembre de 2012, se realizará principalmentelo siguiente:Dar atención a los distintos requerimientos de información de la CNBV yASF.Coordinar e integrar la información con las áreas Responsables, eloficio de respuesta y atención a las observaciones y recomendacionesque nos manifieste la autoridad en su momento.Seguimiento a las áreas Responsables de las observaciones para queestas sean atendidas conforme a las fecha compromiso realizadas conlas autoridades.p) Observaciones de las distintas autoridades fiscalizadoras. En el apartado10 del presente Informe, se reporta con más detalle.q) Entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular. Se ha dado continuidad alas acciones de capacitación en sitio y asesoría de cumplimiento en materiade operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento alterrorismo.Con respecto a la implementación del sistema de monitoreo y PLDYFTAssist, se tiene el siguiente estatus:1. Entidades en producción: MásCaja y Financiera San Ysidro.2. Entidades en proceso de formalización de contrato: Prendamex, DevidaHipotecaria, Tepadi, Bienestar y Finamigo.Por el período septiembre a noviembre, se realizará principalmente losiguiente:Continuar con la capacitación y asesoría sobre este servicio a lasEntidades del SACP, que así lo soliciten.r) Auditoría Legal correspondiente al ejercicio 2011. El alcance de estaauditoría comprendió la atención a cuatro apartados principales, sin serlimitativos aquellos que con base a su experiencia consideraran integrar alos trabajos los auditores del Despacho Nava y González Martí, S. C.Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 118 de 126
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.Los apartados principales fueron:1. Administración del riesgo legal;2. Del Fiduciario;3. Revisión de asuntos penales, contenciosos y asuntos relevantes; y4. Cuantificación de riesgos legales.Actualmente, el Despacho ha entregado el Dictamen correspondiente alejercicio 2011, sin salvedades, el cual será presentado al Comité deRiesgos para su conocimiento.s) Corresponsales. Durante el año 2011 y el primer semestre del 2012, selograron los siguientes resultados:Durante el mes de agosto del 2012, la CNBV realizó la visita pre-operativa a21 tiendas Diconsa ubicadas en los estados de: Estado de México, Hidalgo,Puebla, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Tabasco y Campeche. De lo cual, seobtuvo como resultado la autorización de 91 nuevos CorresponsalesBancarios por parte de la CNBV.Considerando lo anterior, BANSEFI tienen autorizados por parte de laCNBV 327 Corresponsales Bancarios, de los cuales, 30 casos hace falta lafirma del contrato para poderlos subir a producción. De acuerdo ainformación proporcionada por Banca Institucional (BI), se realizará eltrámite de baja ante la CNBV de 12 corresponsal bancario debido al cierrede las tiendas, por lo tanto en operación de la Institución solo existen 285corresponsales.Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 119 de 126
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