Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Fecha Ref. Concepto2.4.1 Manual de Operación BANSEFI con Corresponsales AnexosA.- Cedula de Proceso, B.- Diagrama de Flujo, C.- Matrizde Formatos, D.- Comprobantes de Operación, y Formatos2.4.1 Anexo 4.- Características de los terceros con los que laInstitución contrataría comisiones mercantiles y volúmenesde operación estimados2.4.1 Anexo 5.- Criterios para determinar los montos máximosdel nivel transaccional (cuentas de bajo riesgo). Curso deCapacitación Prevención y Detección de Operaciones conRecursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento alTerrorismo2.4.1 Anexo 6.- Modelo de Contrato de Comisión Mercantil queBANSEFI celebrará con DICONSA (Anexos "A" y "B",Apéndices1.- Definiciones,2.- Cuenta Operativa,3.- Capacidad para operar,4.- Procesos operativos,5.- Manual operativo (Capacitación del comisionista),6.- Identificación del operador y de los clientes,7.- Niveles de servicio,8.- Capacitación y educación financiera,9.- Medios electrónicos y apoyo tecnológico,10.- Incidencias que atenderá la Mesa de Ayuda,11.- Traslado de valores,12.- Convenio de terminación13.- Mecanismos para solucionar controversias,14.- Formato de Carta Compromiso de Confidencialidad,15.- Prevención de operaciones a que se refiere el art. 115de la LIC,16.- Plan de contingencia,17.- Penalizaciones y sanciones,18.- Modelo de contrato DICONSA-Consejo Comunal.161/165