Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Revisión Obs. Trim. EntidadDescripción de la observación % Avance F. Comprom. ResponsableFiscalizadora08/2011 02 03 OIC El Manual General de Organización de Bansefi, no contieneen las Funciones Generales como en las Específicas de losMandos Medios y Superiores, actividades como deautorización, verificación y supervisión en las operaciones dedotaciones, transferencias y concentraciones de efectivo querealiza el área de Caja General.100%DGABCyO/DOT/226/2012La actualización del Claudia PérezManual Gral. deOrganizacióndepende deContraloría16/2011 39 04 CNBV De la revisión al "Formato de integración contable operativapor auxiliar de cuenta" a Dic 2010 y Feb 2011, existendiferencias entre saldos contables y registros de estados decuenta de 7 remesadoras (Vigo, Giromex, Dolex, Enramex,Intermex, Secure Cash Network y Viaméricas), enoperaciones realizadas anteriores a 2007.100%DGABCyO/DOT/226/2012EN ESPERA José A. MenesesAUTORIZACIONQUEBRANTO13/2012 1 2 OIC Incumplimiento al Manual General deOrganización de Bansefi que en su momentoestuvo vigente, por parte de la Dirección deOperación Tradicional (antes Dirección deOperación), toda vez que de diciembre de 2009a junio de 2012, se ha abstenido de dirigir ycontrolar el registro y conciliación de lastransacciones monetarias, así como definirpolíticas y mejoras para la ejecución de laoperación lo que ha implicado una afectación alos resultados financieros del Banco y unimpacto negativo en el patrimonio de laInstitución100%DGABCyO/DOT/234/201224/08/2012 FedericoBorrego186/214