STABILITATE ŞI SECURITATE REGIONALĂ

• Impunerea de cerinţe privind combaterea spălării banilor asupra sistemelor
alternative de transmitere/transfer a fondurilor;
• Întărirea măsurilor de identificare a clienţilor în cazul transferurilor electronice
internaţionale şi interne;
• Asigurarea condiţiilor pentru evitarea utilizării unor entităţi, în special a
organizaţiilor non-profit, în scopul finanţării terorismului;
• Imbunatăţirea măsurilor de prevenire, detectare şi combatere a transferurilor
prin curierat a fondurilor financiare asociate cu fenomenul terorist.
Concluzii
Ameninţarea globală a fenomenului terorist marchează acest început de
mileniu, iar paşi curajoşi şi hotărâţi sunt necesari pentru combaterea acestuia. Nu
trebuie uitat însă faptul că în ciuda dorinţei covârşitoare de a preveni şi combate
terorismul şi sursele acestuia de finanţare, societatea europeană şi prosperitatea ei
economică sunt indisolubil legate de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
Modul de operare adoptat de grupurile islamice radicale, caracterizate prin o
structură decentralizată, bazată pe un buget minimal, auto-finanţare şi utilizarea cu
precădere a sistemelor alternative de transmitere a mijloacelor băneşti demonstrează
că simpla înăsprire a regulilor financiare nu va fi suficientă pentru combaterea acestui
fenomen, fiind necesare măsuri mai ample, la nivel diplomatic şi de cooperare
internaţională pe multiple domenii.
Cu toate acestea, aşa cum mentionează Lorena Napoleoni, specialist în terorism
în cadrul Universităţii din Roma, deşi anihilarea modalităţilor de finanţare a
fenomenului terorist nu va fi glonţul de argint care să aducă eradicarea acestui
fenomen, va reuşi cel puţin să îl încetinească.
Bibliografie:
[1]. ANDREESCU, A.; Albu, G., Bosnia şi Herţegovina intre fundamentalismul
islamic si terorism, în, “Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Strategii XXI –
Securitate si Apărare în Uniunea Europeană”, Ministerul Apărării,
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 17 – 18 aprilie.
[2]. ANDREESCU, A.; Radu, N., The voice of terror between “ISLAMIC LOW”
and “CIVILIZATION CONSCIOUSNESS“ în „Romanian Military
Thinking”, aprilie - mai, vol. 2, 2007.
[3]. KOHLMANN, Evan F., The role of Islamic charities in international
terrorist recruitment and financing, 2006, DIIS Working paper no.2006/7,
Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
[4]. WEIMANN, Gabriel, How Modern Terrorism Uses the Internet, 2004,
United States Institute of Peace, www.terror.net
[5]. National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,
Monograph on Terrorist Financing, 2004, Staff Report to the Commission,
Washington DC.
[6]. NAPOLEONI, Loretta, The New Economy of Terror: How Terrorism is
Financed, Forum on Crime and Society.
64