SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
ProcuraduHa Espcclallxada MINISTERIO | ,<br />
^pobuc \ s-<br />
isln echa 19-01-2021, Herry devuelve una llamada, la persona le pregunta<br />
sobre si estd rentando un apartamento en la Torre T20, y esta contesta que sr<br />
y le da las características del mismo y el precio de alquUer, que son nul<br />
ochocientos dólares (US$1,800.00) mensuales.<br />
16 Bn fecha 01-02-2021, Henry habla con un desconocido, mediante,<br />
conversación identificadas en las sesiones 02224 y 02225, la persona le<br />
pregunta sobre el apartamento de la Torre Copey, refiriéndose al metraje y<br />
el precio de alquiler y Henry le contesta que tiene 362 metros y que el preco<br />
de alquiles es cinco mil quinientos, refiriéndose a cinco mil quinientos dólares<br />
(US$ 5,500.00) mensuales, asi mismo Henry establece en dicha conversación,<br />
que el apartamento de la torre Copey, cuesta unos setecientos mil dólares<br />
(US$700,000.00) es decir laelevada suma de cuarenta millones de pesos<br />
{RD$40,000,000.00).<br />
17. Dicho apartamento esté registrado a nombre de la empresa H&S<br />
Imnobiliaria S.R.L, adquirido sin que se haya registrado hipoteca para la<br />
compra del rmsmo y sin que dicha empresa tenga historial o movirrúentos<br />
financieros, tal y como se verifica en la información suministrada a través de<br />
la Superintendencia de Bancos.<br />
18. En fecha 29-10-202010, Henry recibe una Uamada de una persona, la cual le<br />
pregunta sobre el local que este tiene en Colinas MaE en Santiago, este le<br />
contesta que el local tiene unos 72 M2, y que paga mil doscientos dólares, con<br />
mantenimiento incluido. Identificándose así, el local comercial, ubicado en<br />
Colinas Malí en Santiago, el cual está registrado a nombre y su hermana Sarai<br />
Esther Herasme EstreUa, y su madre María Mercedes Ramona Estrella. A<br />
pesar de que las mismas no tienen procedencia Ucita de recursos.<br />
" Sesión No. 00138de fecha 29/10/2020, numero intervenido. 829 281 7444, U<br />
3439.<br />
Organigtaniú de la empresa criminal<br />
■ , .nronirin. RTQ 281-7444 Ofden¡udicial 01078-2020-TAUD-<br />
49
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