SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I FIscalíado<br />
Antilavado de Activo» y Olini I ^ f~\ San Crls^bal<br />
Flnartcíamiento del Terrorismo<br />
PUBL1C.C./ I<br />
PGR<br />
F005538, Chasis 1ZE2WAAFB72A015563 año 2022, 5) Jeep Land Rover 3.0,<br />
color Rojo, placa G149735, Chasis SALLMAMC46A221266, año 2006, así<br />
mismo los ingresos por salarios verificándose que reportó ingresos de<br />
(RD$200,000.00) en el año 2017 y (RD$125,000.00) en el año 2016.<br />
294) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social TSS marcada con el No.<br />
DJ-TSS-2021-1262, para probar los ingresos por salario del imputado Miguel<br />
Ramón Santos Compres.<br />
295) Certificación No. CERT/856593/2021 emitida por la Cámara De Comercio<br />
y Producción Santo Domingo de fecha 17/02/2021, con lo que el Ministerio<br />
Público prueba que el imputado Miguel Ramón Santos Compres, figura<br />
como Accionista /Socio /Propietario/ Persona Autorizada a Firmar /<br />
Comisario de Cuentas / Miembro del Consejo de administración y/u Órgano<br />
de Gestión en las siguientes sociedades: Santos Compres & Asociados, S.A. /<br />
RM 20422SD, Secretario; Handicap Amateur GolfTour, S.A. RM 12667SD;<br />
Vicepresidente; Auto Venta Raymi, S.A. /RM 25447SD, Presidente-Tesorero;<br />
Autoferia De Oportunidades G.A., C Por A. /RM 29156Sd Tesorero;<br />
Autoferia De Vehículos, C. Por A. /RM 8052SD Tesorero; Dirotec Grupo De<br />
Inversiones, S.R.L./ RM 130131SD/ Socio; Dangan Group, S.R.L./ RM<br />
148895SD Socio y Upperwest Group, S.R.L. /RM 135912SD/ Socio/Gerente/<br />
Persona Autorizada a Firmar.<br />
239.Certificación Núm. 0004317, emitida por la Dirección General De<br />
Migración, de fecha 17/03/2021, con lo que el Mmisterio Púbhco<br />
probara, el historial Migratorio de Miguel Ramón Santos Compres,<br />
registrándose grandes cantidades de viajes, no acorde con su perfil<br />
económico.<br />
Oiganigiania de la empresa alminal<br />
206
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