SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
FInanclamJonto del Terrorismo<br />
PGK 3R<br />
ministerio 1 FlseaUade<br />
PUBLICO I SanCristó<br />
tres capsula 9mm; un cartucho para escopeta, marca Nobel Esport, calibre<br />
Cristóbal<br />
19mm.<br />
Diligencias procesales;<br />
1. Orden de aUanamiento No.01078-2021-TAUD-2728 de fecha 22/10/2021,<br />
emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente<br />
Adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de San<br />
Cristóbal.<br />
2. Orden de allanamiento No. 01078-2021-TAUD-2754 de fecha 27/10/2021,<br />
emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente<br />
Adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de San<br />
Cristóbal.<br />
3. Orden de allanamiento No.01078-2021-TAUD-2753 de fecha 27/10/2021,<br />
emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente<br />
Adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de San<br />
Cristóbal.<br />
4. Orden de allanamiento No.01078-202DTAUD-2757 de fecha 27/10/2021,<br />
emitida por la Oficina Judicial de Servidos de Atendón Permanente<br />
Adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de San<br />
Cristóbal.<br />
5. Orden de Arresto No.01078-2021-TAUD-2722 de fecha 21-10-2021, emitida<br />
por la Oficina Judicial de Servidos de Atendón Permanente Adscrita al<br />
Segundo Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de San Cristóbal.<br />
VI. Fundamento de la Solicitud de Complejidad<br />
El legislador ha dispuesto que, son de naturaleza compleja, los casos en los que<br />
existan:<br />
1. Pluralidad de hechos.<br />
Oiganigrama de la empresa criinin.il<br />
255
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