SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MIN'STE.RI0<br />
ptJBUICO<br />
Procuraduría Especializada fv/lNlSTERIO I Fiscalía de<br />
PÓBLICO I<br />
17. Del allanennento realizado al imputado Ram6n E. Pina Reyes, ubicado en la<br />
avenida monumental, residencial nuevas terrazas, apto 402 del edificio AJ, de<br />
la audad de Santo Domingo, Distrito Nacional, día miércoles 27 de Octubre<br />
2021 entre otras cosas se ocupé un carnet No.4225, del Comando Conjunto<br />
de la Reserva Fuerzas Annadas, a nombre de RAMÓN EDUARDO PINA<br />
REYES, cédula no.018-0061560-9, con rango de Asimilado Digitador,<br />
Instítución Ejercito dominicano, con ledra de expedición 14-07-2020, lo que<br />
indica que era utilizado por el imputado para poder trasladarse de dentro del<br />
territorio nacional haciéndose pasar como miembro de la instítución, para<br />
realizar sus actividades propias de narcotráfico.<br />
18. En dicho allanamiento se ocuparon diferentes comprobantes bancarios,<br />
dentro de estos un Boudier de Vimenca, S. A, a nombre de Ramón Eduardo<br />
Pina Reyes, por un monto de RD$ 567,000.00, donde el mismo realizada el<br />
cambio de la suma de US$10,000.00 dólares Americano, Un Boucher del<br />
Banco Popular, a nombre de Ramón Eduardo Pifia Reyes, por un monto de<br />
USD$ 1,000.00, Un baucher de Agente de Remesas y Cambio Vimenca S.A.,<br />
por concepto de compra de divisa en dólares con equivalente en peso<br />
110,440.00, a nombre de Ramón Eduardo Pifia Reyes, con manuscrito a lápiz<br />
de varias cantidades dinero y letra de inicial. Un baucher de Agente de<br />
Remesas y Cambio Vimenca S.A., por concepto de compra de divisa en<br />
dólares con equivalente en peso 20,080.00, a nombre de Ramón Eduardo Piña<br />
Reyes, Recibo de compra de efectivo a la Agente de Remesas y Cambio<br />
Vimenca S.A, con equivalente en peso 107,540.00, a nombre de Ramón<br />
Eduardo Piña Reyes, Boucher Banco Popular, de fecha 02/ 06/2021, a nombre<br />
de Ramón Eduardo Piña Reyes, por un monto de US 1000.00, Boucher Banco<br />
Santa Cruz, de fecha 28/10/2019, a nombre de Ramón Piña Reyes, reabo de<br />
compra de moneda extranjeras por un monto de $RD26,300.000 pesos, los<br />
cuales demuestran la cantidades de dinero que eran colocado a través de<br />
pequeños deposito en el Mercado formal para el año /09/2019, balance<br />
disponible 934, 965.23, fecha ultimo deposito 04/10/2021, promedio anud<br />
Organigrama de la empresa criminal
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