SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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PUBLICO<br />
So mi>iisterio i ,<br />
FInaríclamioneo dcITarrorlsmo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad "Pariceo Corporation,<br />
S.A." Celebrada En Fecha 30 Del Mes de Enero del año 2013. -Nómina de<br />
los Accionistas Presentes o Debidamente Representados En La Asamblea<br />
General Extraordinaria De La Compañía Pariceo Corporation S.A.<br />
Celebrada A Los 06 días del mes de febrero del año 2013. -Acta De La<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad "Pariceo Corporation,<br />
S.A." Celebrada En Fecha 06 Del Mes de Febrero del año 2013. -Nómina<br />
de presencia de los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada<br />
Pariceo Corporation, S. R.L. que asistieron a la Asamblea General<br />
Extraordinaria celebrada el día 01 de mayo del año 2014. -Acta De La<br />
Junta General Extraordinaria De La Sociedad De Responsabilidad<br />
Limitada Pariceo Corporation, S.R.L. Celebrada en fecha 01 del mes de<br />
mayo del año 2014. -Nómina de presencia de los socios de la Sociedad de<br />
Responsabilidad Limitada Pariceo Corporation. S.R.L., que asistieron a<br />
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 25 del mes de junio<br />
del año 2014. -Estatutos Sociales De La Sociedad Pariceo Corporation<br />
S.R.L. de fecha 06/02/2013. -Lista y Suscripción De Acciones y Estado<br />
De Los Pagos Con Posterioridad A La Celebración De La Asamblea De<br />
Fecha 06/02/2013, Donde Se Aprueba La Transformación De La<br />
Sociedad. -Nómina de los Accionistas Presentes o Debidamente<br />
Representados En La Asamblea General Extraordinaria De La Compañía<br />
Pariceo Corporation S.A. Celebrada A Los 30 días del mes de enero del<br />
año 2013. -Acta De La Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad<br />
"Pariceo Corporation, S.A." Celebrada En Fecha 30 Del Mes de enero del<br />
año 2013. -Nómina de presencia de los socios de la Sociedad de<br />
Responsabilidad Limitada Pariceo Corporation. S.R.L., que asistieron a<br />
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 20 del mes de<br />
febrero del año 2017.<br />
-Nómina de los Accionistas Presentes o<br />
Debidamente Representados En La Asamblea General Extraordinaria De<br />
La Compañía Pariceo Corporation S.A. Celebrada A Los 06 días del mes<br />
de febrero del año 2013. -Acta De La Asamblea General Extraordinaria<br />
219<br />
Organigrama de la empresa criminal
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