SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuradurl:. Espoclallznd. XX MIJ^ISTERIO 1<br />
A^Xado do Activos y p ú B L l CO I San Cristóbal<br />
Flnanclamlonto del Torrorlsmo<br />
PC3R.<br />
aO.Del n^e.0 de teléfono antes Indicado, en fecha ^<br />
diciembre utilizado por del AngeloSpatarreynnapersonaidenñflcadacomoPapiRoswrl<br />
año 2020, smge tina llamada entre número 209-884-1053<br />
descrrpta con la sesiún No. 00643, obtenida medirte la autorizaciún judicial<br />
No 01078-2020-TAUD-3439 de fecha 16 del mes de diciembre del ano 2020<br />
en Mustang, dicha conversación el cual está en también el mismo se lugar escucha de Angelo al imputado al momento Jorge de la Elias llama a) a.<br />
De las cosas más relevantes en dicha conversación, se extrae que Jorge Elias<br />
(a) Mustang le pregunta a papi Roswil cuanto fue que tiró en el vrajeato, con<br />
camuflada nevera o enunanevera),asinüsmo,PapiRoswillepreguntaaangeló la nevera incluida, (Infiriéndose que se envió alguna sobre cosa<br />
quien era más rico si él o Puig, refiriéndose a Manuel Alejandro Purg, (el que<br />
aparece en otras conversaciones con Angelo en la creación de comparuas<br />
carpetas-) a esta pregunta Angelo Spatarro Rodríguez le responde que^<br />
^ri.uxne OTTE TIENE PUIG_smaJAlSTOJ^lQJ3^^<br />
mnnMEBATA. También en un momento están hablando de una persona de<br />
nombre Jare Hade,.,o refere,.ia a e,..e este ttró ..nos lOU. y yne an,n,o con<br />
„„„ Blak yne no toda, y Mustang le responde yue ese el.amayuito esta bren<br />
después que su "Abuela le Resolvió todos los líos".<br />
21 Con dicha conversación se comprueban varias conductas delictivas 1) Que<br />
Angelo y la persona identificada como Mustang siguen operando juntos el<br />
crimen organizado, 2) Que estos investigados envían cuesitones ilícitas<br />
camufladas en electrodomésticos, 3) Que la abuela a la cual Mustang hace<br />
referencia tanto en esta como en otras conversaciones, por ejemplo, en la que<br />
habla con James Alexander CubUette sobre un dinero que se perdió dentro de<br />
la organización criminal, donde salen a relucir Angelo, Jorge Luis Herasme,<br />
Angelo Spatarro. 73<br />
Organigrama deU empresa aíminal
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