SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINISTERIO<br />
PÚBl-ICO<br />
Procuraduría Especializado MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antrlavado do Activos y<br />
Financiamiórito del Tfli'í^Ham©<br />
PGK<br />
demostraremos<br />
RAMONA ESTRELLA.<br />
P Ú !• I C i<br />
el registro reaHzado al imputada MARIA MERCE<strong>DE</strong>S<br />
tnn Cristóbal<br />
154) Acta de re^stro de vehículo, de fecha 27 de octubre del ano 2021,<br />
realizada por el agente Carlos Arroyo Rojas P.N realizado al vehículo<br />
Marca: Ford placa: G373994, año: 2016, modelo: Explore, color: Blanco<br />
ocupado a la imputado LUIS NEY HERASME, así como los elementos de<br />
prueba ocupado en dicha requisa.<br />
155) Acta de registro de vehículo, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por el agente Carlos Arroyo Rojas P.N realizado al vehículo<br />
Marca: Chevrolet, placa: G479839 Chasis: 1GNSC7KC2KR385261, año: 2019,<br />
modelo: Tahoe, Color: Negro, ocupado a la imputado LUIS NEY<br />
HERASME, así como los elementos de prueba ocupado en dicha requisa.<br />
156) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 28 de octubre del año<br />
2021, realizada por el sargento Luis Femando Luciano de los Santos, PN a<br />
la imputada JOIVEL ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE. Con este<br />
elemento de pmeba, demostraremos al tribunal la legalidad del arresto<br />
realizado a la imputada JOIVEL ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE en<br />
virtud de la orden judicial emitida en su contra.<br />
157) Acta de registro de persona, de fecha 28 de octubre del año 2021,<br />
realizada por la agente Ana Yobanna Peralta Rodríguez, realizado a la<br />
imputada JOIVEL ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE, Con este<br />
elemento de prueba, demostraremos el registro realizado al a la imputada<br />
JOIVEL ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE.<br />
158) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 28 de octubre del año<br />
2021, realizada por el sargento Luis Fernando Luciano de los Santos PN, al<br />
imputado JAMES ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE. Con este<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
166
Change language