SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MiNisremo<br />
PUBLICO<br />
procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
Financlamiento del Terrorismo<br />
PGR<br />
MIJMISTERIO<br />
PUBLICO<br />
octubre del 2016, entre Jorge Luis Herasme Estrella y María Mercedes<br />
Ramona Estrella Sánchez, 10) Nomina que contiene los nombres y domicUios<br />
de los socios presentes, el número de cuotas y de votos que les corresponden<br />
a los concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad<br />
Presta Bella Vista SRL, de fecha 14 de octubre del 2016,11) Acta de Asamblea<br />
General Extraordinaria de Presta Bella Vista SRL, de fecha 20 de febrero del<br />
año 2017, entre Jorge Luis Herasme Estrella y María Mercedes Ramona<br />
Estrella Sánchez, 12) Nomina que contiene los nombres y domicilios de los<br />
socios presentes, el número de cuotas y de votos que les corresponden a los<br />
concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Presta<br />
Bella Vista SRL, de fecha 20 de febrero del año 2017.<br />
Con dichos<br />
documentos probaremos, los socios, accionistas, gerentes, personas<br />
autorizadas para firmar, objeto social de la empresa, domicilio, asambleas y<br />
todas las actividades reportadas en la Cámara de Comercio y producción de<br />
Santo Domingo.<br />
Fiscalía do<br />
San Cristóbal<br />
201) Certifícación emitida por ONAPI, marcada con el no. 069, de fecha 28<br />
enero del año 2021, donde nos remiten las documentaciones concernientes al<br />
registro del nombre Presta Bella Vista, descritas a continuación: 1) Instancia<br />
de Jorge Luis Herasme Estrella, de fecha 08 de febrero del año 2010, en la cual<br />
solicita a ONAPI, el registro por 10 años del nombre comercial Presta Bella<br />
Vista, anexo a la misma ima copia de la cédula del Jorge Luis Herasme<br />
Estrella, 2) Resumen de marca de ONAPI, marcado con el número 287834, de<br />
fecha 19/02/2010 3) Certificación de ONAPI, marcado con el no. 287834, de<br />
fecha 28 de octubre del año 2020, 4) Copia certificada del Certificado de<br />
nombre comercial Presta Bella Vista, marcada con el no. 287834, de fecha 02<br />
de febrero del año 2021. Con los cuales probaremos el registro de nombre de<br />
la compañía Presta Bella vista, el gestor y representante de la mima y<br />
actividad registrada.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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