SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada MI NISTERIO I Piscalía do<br />
Antllavado do Activos y Ol'lRl | f~\ San Cristóbal<br />
FInanclamionto dolTorrorlamo<br />
PUBLlCi»^^ i<br />
PGR<br />
209) Certificación emitida por ONAPI, marcada con el no. 062, de fecha 28<br />
enero del año 2021, donde nos remiten las documentaciones concernientes al<br />
registro del nombre J & H Administración & Servicios SRL, descritas a<br />
continuación-Certificación de ONAPI, marcado con el no. 398689, de fecha<br />
27 de octubre del año 2020. -Copia certificada del Certificado de nombre<br />
comercial J & H Administración & Servicios SRL, marcada con el no.<br />
398689, de fecha 02 de febrero del año 2021 -Formulario de solicitud registro<br />
de nombre comercial a & H Administración & Servicios SRL), de fecha<br />
13/05/2014- Con los que probaremos: el registro de nombre de la compañía<br />
J & H Administración & Servicios SRL, el gestor y representante de la<br />
mima y actividad registrada, domiciHo registrado.<br />
210) Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con el no.<br />
TRAOl-20-34001, de fecha 28 de octubre del año 2020, con la que<br />
probaremos que la entidad J & H Administración & Servicios SRL, no<br />
cuenta con registros de importación ni exportación.<br />
211) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, marcada con el no.<br />
DJ-TSS-2021-1307, de fecha 5 de marzo del año 2021, correspondiente a la<br />
entidad ]&H Administración & Servicios S.R.L, con la cual probaremos que la<br />
misma figura sin trabajadores ni aportes en dicha entidad, ratificándose que<br />
se trata de una compañía de carpeta, tenedora de mmuebles.<br />
212) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/902595/2Ü21, de fecha 01 de julio del año<br />
2021, con relación a la entidad: Upper Promotion SRL, registro mercantil No.<br />
123Ü49SD, con fecha de emisión 11 de enero del año 2016, vigente hasta el 11<br />
de enero del año 2018, mediante la cual se certifica los siguientes documentos;<br />
-Certificado de registro mercantil no. 123049SD, sociedad de responsabilidad<br />
Otgíuügrama de la empxesa criminal<br />
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