SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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Ml;>llST6RiO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduria Especializada OO ^WT^'O 1 crls^tóbal<br />
Antilavado de Activos y W»-' pUBLICO I Sais crist<br />
Flnnnclamleoto del Terrorismo<br />
" González Cubilete, hermano del acusado por Narcotráfico Jose Aníbal<br />
González Cubilete (a) El Don y/o El Chamaqnito, y la imputada Santa<br />
Fausta Rodríguez.<br />
, Segün la dommentacidn suministrada por la C»mara de comercio<br />
prodnccidn de Santo Donúngo, de la compaffla Corporacién de Credrto<br />
Corona (Cocreco) Andalncia II. Sur. Local 29-11. 2do nivel, se pudo<br />
comprobar que en dicho lugar no funciona ni ha funcionado la compama<br />
Corporacidn de Crédito Corona Cacreco, empresa fantasma, creadas a partn<br />
de las ganancias üícltas del narcotráfico.<br />
3 La participacién de esta Investigada en colaboraddn con su hermano, se<br />
confirma aún mús. por la informaciún suministrada por el Banco Popular, a<br />
través de la Súper Intendencia de Bancos, donde registra nn reporte<br />
transacción en efectivo, por un depósito de un nnllón setecientos noventa y<br />
seis mil pesos (RD$1.796,000.00) que le hiciere el imputado Angelo Spataro<br />
Rodríguez (a) Sonny y/o El Italiano, a la cuenta de esta.<br />
4 Se verifica, ademés. en la facilitación de los medios por parte de esta al<br />
imputado Angelo Spataro Rodríguez para que este pueda reahzar s^<br />
actividades ilícitas, demostrándose estas circunstancias en conversación de<br />
fecha 06 del mes de noviembre del año 2020. marcada con la sesión No. 00431.<br />
donde Angelo se comunica con su hermana Elizabeth Spataro. para pednle<br />
su carro prestado, para ir a la Av. privada con 27 y le expresa a esta que no<br />
puede buscando ir en dichovehícnloyestáasabiendasaccedeafacmtarle el vehículo que el anda ya que ahí está la policía y la dicho pohaa vehículo. estaba<br />
10) Santa Fausta Rodríguez.<br />
1 Madre de los investigados Angelo Spataro Rodriguez (a) Zoni y/o El<br />
Italiano y Elizabeth Spataro Rodríguez, sin embargo no se limitaba<br />
OiganigramA de U empresa crimmal
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