SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PUBLICO<br />
Procuraduria Especializada<br />
Antllavado de Activos y<br />
MI^JISTERIO p U B L l C O I San Cr.stóba<br />
FInanelamIonto del Terrorismo<br />
arxlcripcian de la Seaidn Nu.e 00917 «anscrita en fecha 20 del n.e. 06<br />
del 2021, contentiva de la conversacidn de fecha 24 del mes de noviembre del<br />
^0 2020, enlacnalHenry huís Herasme se identifica estableciendo que éles<br />
Heniy Herasme el de la TAHOE negra.<br />
28) Trascripciones de las Sesiones Números 01616 transcrita en fecha 20 del<br />
mes 06 del 2021 y 01621 de fecha l?flVM21, contentiva de la conversaciones<br />
de fecha 12 del mes de diciembre del año 2020, en la cual Henry Luis<br />
Herasme, habla con una mujer la cual le pregunta el precio del alquiler de un<br />
local en Bella Vista Malí, estableciendo este el precio y el metraje del loca<br />
comercial, verificíndose que Henry Luis Hersme, es quien administra los<br />
locales propiedad de la organizaddn criminal ubicados en Beha Vista Malí.<br />
29) Trascripción de la Sesión Numero 01657 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 14 del mes de diciembre del<br />
año 2020, en la cual Henry luis Herasme, llama a la persona que estú en la<br />
villa de Cap Cana y le pregunta si Jorge ha pasado por ahí y le dice que le<br />
entregue el Trúiler a Rolando, verificándose el dominio de Jorge Luis<br />
Herasme y Henry Luis Herasme, de la Villa que ya hemos identificado como<br />
Villa Cayuco.<br />
30) Trascripción de la Sesión Numero 02004 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 19 del mes de enero del ano<br />
2021, en la cual Henry Luis Herasme, habla con una persona identificada<br />
como Rolando, y le explica una dirección con la cual el Ministerio Pubhco<br />
pudo identificar la Villa Cayuco ubicada en Cap Cana.<br />
31) Trascripción de la Sesión Numero 01982 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 19 del mes de enero del ano<br />
2021, en la cual Henry Luis Herasme, establece que él está rentando un<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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