SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MlNlSTíiRlO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoclaliznda<br />
AntlIavadodeActl^sy<br />
Flnanelamieoto delTerrorisrwo<br />
PGR.<br />
MINISTERIO I PiscaliadO<br />
^-^^PiVrLICO<br />
PUBU*^*—' I<br />
San Cristóbal<br />
104) Autorización Judicial ND.973-2020-EMES-04422, de fecha 30 de julio del<br />
año 2020, emitida por el juez de atención permanente del Distrito Judicial de<br />
Santo Domingo, con la cual se comprueba la legalidad de la intervención de<br />
comunicaciones del número809-991-8224.<br />
105) Acta de transcripción telefónica de fecha doce (12) de julio del año 2021,<br />
realizada por el agente especial DNCD, Víctor Manaury Salas Alonzo, con<br />
autorización judicial de interceptación, para el nuinero809-991-8224, en las<br />
que se verifican conversaciones, vinculadas con el hecho mvestigado.<br />
Marcadas con los números de sesiones 24, 29, 82, 94,129,135,153,290, 292,<br />
332,363 y 426, Anexo CD conteniendo los audics correspondientes, obtemda<br />
mediante la autorización Judicial Numero 0009-SEPTIEMBRE-202a, con la<br />
cual el Ministerio PúbHco probara que se levantó acta de transcripción donde<br />
se especifican las sesiones de las conversaciones relacionadas al número antes<br />
descrito.<br />
106) Trascripción de la sesión 292 correspondiente al acta de trascripción de<br />
fecha doce (12) de julio del año 2021, contentiva de las conversaciones de<br />
fecha 26/09/2020, mediante la cual. Angelo Spataro habla con ima persona<br />
no identificada, y le dice a la persona que hay una vuelta, que el tipo que le<br />
estaba vendiendo los cheques del correo ahora está vendiendo unas tarjetas<br />
de crédito que están con los limites aprobados y lo que tienen que buscar es<br />
como activarla, establece que esas tarjetas llegan unos sobres de Estados<br />
Unidos que pasan de transito por el país, los sobres traen cheques y taijetas<br />
con fondos de 10 y 20 mil dólares, comprobándose que este se dedica al fraude<br />
con cheques y tarjetas de crédito en violación a la ley 53-07 Sobre Crímenes y<br />
Delitos de Alta Tecnología en su artículo 5.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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