SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
FInanclamIemo del TarrorUmo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PGR LslL<br />
Luis Jiménez, dentro de los que se encuentra el vehículo Toyota Modelo<br />
Corolla, año 2013 chasis 5YFBU4EE4DP164856.<br />
290) Certifícación No. CERT/9D9201/2021 emitida por la Cámara de Comercio<br />
y Producción De Santo Domingo, de fecha 21/07/2021, con la cual<br />
probaremos que el imputado Luis Jiménez no figura inscrito, como socio,<br />
accionista, gerente o persona autorizada en compañías ante la Camara de<br />
comercio y producción de Santo Domingo.<br />
291) Oficio No. PLA/FT-3110-2021, emitido por la Superintendencia de<br />
Seguros, para probar los registros de actividades en el sector seguro de<br />
Miguel Ramón Santos Compres.<br />
292) Certificación de la Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo,<br />
marcada con el No. CERT-856593/2021, para probar las sociedades<br />
comerciales en las que el imputado Miguel Ramón Santos Compres fígiura<br />
como Socio/Accionista/propietario/persona autorizada a firmar/comisano<br />
de cuentas/miembro del consejo de administración, a saber: Santos Compres<br />
y Asociados S.A, Handicap Amateur Golf Tour S.A, Auto Venta Raymi, S.A,<br />
Autoferia de Oportunidades G.A, Cpor A, Autofuturo Feria de Vehículos C.<br />
por A, Dirotec Grupo de Inersiones S.R.L, Dagan Group S.R.L, y Upperwest<br />
Group S.R.L.<br />
293) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. GFDT-<br />
2359048, referente a Miguel Ramón Santos Compres,con la que probaremos<br />
los bienes registrados a su nombre 1) Honda Civic SI, color blanco, placa<br />
AJ0527, Chasis 2HGEH3384SH515701, año 1995,2) Jeep Porche Cayanne Turo<br />
color Gris, placa G01771, chasis WP1ZZZ9PZ3LA80216, año 2003, 3)<br />
Remolque Rud Traüer SDI238T, color gris año 2003, placa FB3402, Chasis<br />
146DA12123MO43045N, año 2003,4) Trailer, Remolque, color plateado, placa<br />
205<br />
Organigrama de la empresa criminal
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