SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PUBLICO<br />
Procuradoría Espociallrada<br />
MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Amllavado de Activos y PÚBLICO I San Cristóbal<br />
FInanclamIento dol Terrorismo<br />
'^Lhores", 59 y 60,4 lato (E), 58 (C), 60 párrafo, 75 párrafos II y III, 85 latos<br />
(B,C,D,) 99, IDO y 101 párrafo, da la Ley 50-88 sobre Drogas Narcdhcas, los<br />
cu'al'as tipifican -Tráfico de Drogas y Patrocinio", violación a los artículos 3,<br />
numerales 1,2 y 3,4 numerales 1,2,9 y 10,8,9 numerales 1,2 y 5 y el artrculo<br />
12 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; (artículos 3 letras A y B; 4,8,18,21<br />
letra B y 26 de la Ley 172-02 sobre Lavado de Activos provenientes del<br />
Narcotráfico, en relación a los hechos ocurridos con anterioridad al año 2017)<br />
en perjuicio del Estado Dominicano.<br />
ConreIaci6naIimputadoRamónEduardoPeñaReyes(a)BombónIos artículos<br />
265 y 266 del Código Penal dominicano, ios cuales tipifican ia "Asocacón de<br />
Malhechores", 4 ietra (E), 58 (C), 7,75 párrafos II y III, 85 letras (B,C,D,) 99,100<br />
y 101 párrafo, de la Ley 50-88, sobre Drogas NarcóHcas, los cuales ttpíf.can<br />
■Trafico de Drogas y Patrocinio", violación a los artículos 3, numerales 1,2 y 3;<br />
4 numerales 1,2,9 y 10; 8,9 numerales 1,2 y 5 y el articulo 12 de la Ley 155-17<br />
sobre Lavado de Acttvos; (artícuios 3 letras A y B; 4,8,18,21 letra B y 26 de la<br />
Ley 172-02 sobre Lavado de Activos provenientes dei Narcotráfico, en reiacion<br />
a los hechos ocurridas con anterioridad al ano 2017).<br />
Con relación al imputado, vioiación de ios artículos 265 y 266 del Código Penal<br />
dominicano, los cuales tipifica ■■Asociación de Malhechores^^, 59 y 60,4 letra (E),<br />
58 (C) 60 Párrafo, 75 párrafos II y III, 85 letras (B,C,D,) 99,100 y 101 párrafo, de<br />
la Ley 50-88, Sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican ■Trafico de Drogas y<br />
Patrocinio^', violación a los artículo 3, numerales 2 y 4 de la Ley 155-17 sobre<br />
Lavado de Activos.<br />
Elementos de pruebas que sustentan la presente instancia en solicitud de<br />
medida coerción:<br />
Elementos de prueba Testimoniales:<br />
1 El Testimonio del Capitán Aneudys Rodríguez Peralta, PN, dominicano,<br />
mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-<br />
115<br />
Organi^ama de la empresa crimijial
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