SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espceialiiada<br />
Antliavado do Activos y<br />
Financlamiento dolTarrorlsmo<br />
PGR<br />
ministerio i ,<br />
PÚBLICO I San Cristóbal<br />
(US$58,145.00), la canüdad de tres mil cmatrccientos nóvenla francos sumos<br />
(CHK$3,490.00), la cantidad de mñ novecientos quince ddlares canadiense<br />
y la cantidad de ciento quince Hbras esterlinas.<br />
32 Al frente de esta caja fuerte de color Verde Olivo, estaba una bóveda que<br />
contenía en su interior otra caja fuerte, que una vez alh abierta<br />
voluntariamente por la Sra. María Estrella, fue ocupado en su ulterior los<br />
siguientes: un bolso para reloj marca Louis Vuitton color marrón<br />
conteniendo en su interior enun reloj marca Rolex, Geneva, 750 D3F, color<br />
dorado rosa.<br />
33 En un cuarto ubicado al fondo de la segunda oficina en el primer nive ,<br />
dentro de una caja fuerte color verde olivo: un pasaporte No. RD4339357<br />
a nombre de Geraldo Valdez Pérez, grapado junto a un pasaporte similar<br />
candelado; dos (2) relojes, uno marca CaraveUe M9, base metal bezel color<br />
dorado y el otro marca Omega color dorado sin pulsera; cuatro (4) gudlos,<br />
tres de eEos color dorado, y uno dorado con plateado, todos con<br />
desperfectos; Una chequera de la empresa Presta BeEa Vista S.R.I.. del<br />
banco Santa Cruz, de la cuenta No. D097SCRZ00000011161020000186, con<br />
cheques en copia y algunos originales que dicen "nulo"; un reloj color<br />
dorado rosa, marca Petek Philippe, con la numeración A384GAP; cuatro<br />
(4) tarjetas de garantía de ROLEX, con los seriales: 3115Q551, 45PN8901,<br />
263C8250 y 20Z87668; dentro de un folder color amarlEo cinco (5)<br />
ejemplares de acto de cesión de crédito contenido en factura con<br />
Comprobante Gubernamental de fecha primero (1) de octubre de 2021,<br />
suscrito entre Eduardo Nelson Valdez Thompson y la sociedad comercial<br />
Presta Bella Vista S.R.L. conteniendo anexo factura gubernamental NCF<br />
B1500000110 por im valor de RD$ 683, 419.20 y copra de la céd<br />
identidad No. 093-0023963-0 a nombre del señor Eduardo Nelson Valdez<br />
Thompson, una copia del Certificado de Registro Mercantil de persona<br />
física No. 322SC-FF, además dos (2) ejemplares del acto de alguad Na<br />
Organigrama de la empresa abninal
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