SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espoclalizada MINISTERIO Fiscalía de<br />
Antilavado do Activos y WV.* PÚBLICO 1 San Cristóbal<br />
FInaneiamIonco del Terrorismo<br />
r<br />
PGR<br />
22) Trascripción de la sesión número 00138 transcrita en fecha 20 de julio del<br />
2021, contenüva de la conversación de echa 29 del mes de octubre del ano<br />
2020, mediante la cual el Ministerio PubUco demuestra el domimo y<br />
administración de parte de Henry Luis Herasme Estrella, del local comercial<br />
ubicado en Colinas Malí, en Santiago.<br />
23) Trascripción de la Sesión Numera 00059 transcrita en fecha 20 de 06 del<br />
2020, contentiva de la conversación de echa 27 del mes de octubre del ano<br />
2020, Con la que el Ministerio PubUco probara que Henry Luis Herasme<br />
Estrella, es quien administra los bienes inmuebles de Jorge Luis Herasme<br />
Estrella.<br />
24) Trascripción de la Sesión Numero 00211 transcrita en fecha 20 de 06 del<br />
2020, contenüva de la conversación de echa 30 del mes de octubre del año<br />
2020 y sesión número 00216 de fecha 31 de octubre del año 2021, mediante las<br />
cuales se verifica la existencia de la vffla en Punta Cana, utilizada por Henry<br />
Luis Herasme Estrella y Jorge Luis Herasme Estrella.<br />
25) Trascripciones de las sesiones Números 00228 transcrita en fecha 20 de 06<br />
del 2021, contentiva de las conversaciones de fecha 31 del mes de octubre del<br />
año 2020 y 00563 de fecha 09/11/2020, en la cual Henry Luis Herasme se<br />
identifica utilizando el número de teléfono 829-281-7444.<br />
26)Trascripcióu de la Sesión Numero 00249 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 31 del mes de octubre del año<br />
2020, en la cual Henry Luis Herasme, habla con su padre Luis Ney Herasme,<br />
en la cual coordinan unos arreglos de unas bisagras en la Torre Copey<br />
propiedad de la organización criminal.<br />
Organigrama de la empresa aimína!<br />
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