SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
FInanclamIonco del Ibrrorlsmo<br />
PC3R<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
la compañía Oaro Dominicana, marcada con el No. 8901020081<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
5252700804.<br />
4- celular modelo iPhone 11, color lila, con un cover de corazones, de<br />
distintos colores, conteniendo en su interior la Sim card de la compañía<br />
Claro Dominicana, marcada con el No. 89010200219361154583.<br />
5- Un vehículo, tipo autobús, marca Dodge, modelo Grand Caravan SXT,<br />
año 2015, color blanco, placa No. 1095083.<br />
VINCULANTES A ANGELO ESFARTAGO RODRIGUEZ.<br />
1- Un veriphone de la compañía Cardnet, color negro con gris, identificado<br />
conelS/N. 281^73.<br />
2- Una Tablet color negro, marca Ipad Pro, número de serie<br />
DMPF9CHFNR71, con un teclado de color negro; una de cartón blanca,<br />
conteniendo.<br />
3- Dos cargadores de Ipad color blanco; xm cable de cargador color blanco.<br />
4- Una celular marca iphone color blanco gris, IMEI353269076109705.<br />
5- Una tarjeta sim card de altice con el código 1210114646755.<br />
6- Un sim card de altice con el código 1210114297807.<br />
7- Un celular color negro con azul en la parte posterior, marca Samsxmg,<br />
IMEInúm. 354076/11/549380/3.<br />
8- Una celular marca iPhone color negro, IMEI 35382608244539.<br />
9- Una celular marca iPhone color blanco con gris, IMEI 353826083583469.<br />
10- Una celular marca Samsrmg color negro, IMEI 356552/09/360117/7.<br />
11- Una celular marca IPRO color negro con rojo, IMEI 1 357934333580917,<br />
IMEI 2357934333580925, conteniendo en su interior una SIM CARD núm.<br />
101200917886649.<br />
12-Una memoria USB color azul con gris, marca Mark Visión.<br />
13- Una memoria USB color gris con rojo marca Kingston DT50 de 32GB.<br />
14- Un disco duro color negro, marca Segate, serie núm. NAASD6WN.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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