SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Flnancíamiento del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGK<br />
de total de dicha compañía, tal y como se verifica en los audios y<br />
trascripciones obtenidas a través de las intervenciones de comunicaciones.<br />
5, Está comprobado, que las acciones de la imputada Santa Fausta Rodríguez<br />
Feliz han comprometido su responsabilidad penal, en violación a los<br />
artículos 3 numeral 2 y 3,4 numeral 9 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17.<br />
6. Del mismo modo, en el allanamiento realizado el día 27 del mes de octubre<br />
del año 2021, fue allanada la residencia ubicada en a la avenida Rómulo<br />
Betancourt, no. 53, edificio de tres niveles, color blanco con mamey y<br />
franjas azules, específicamente el 2do nivel, apartamento 53-B,<br />
Condominio 1053, Distrito Nacional, donde residen las invesfigadas Santa<br />
Fausta Rodríguez Feliz y EHzabeth Spartaro Rodríguez, lugar donde<br />
fueron arrestadas en virtud de la respectiva autorización Judicial.<br />
Al registrar la residencia, se ocuparon entre otras cosas lo sigmente;<br />
• copia de la cédula del imputado Angelo Spataro Rodríguez.<br />
• El título original de dicha propiedad, así como también varios teléfonos<br />
celulares, tales como 1) el teléfono celular Iphone, modelo X, imei<br />
353049092424209; y el teléfono celular Iphone, modelo 11 Pro, imei<br />
35324010327749, con un cover transparente;<br />
7. Del mismo modo, se procedió a secuestrar los vehículos, 1) marca<br />
CITROEN, modelo C3, de color GRIS, placa A814852, chasis<br />
VF7SXNFPDKT500829; y el 2) vehículo marca HYUNDAI, modelo<br />
SANTA FE, color rojo, placa X722260, chasis 5XYZT3LB5GG3364223, los<br />
cuales estaban en poder de las investigadas que fueron arrestadas.<br />
11) Manuel Alejandro Puig Pérez (a) Puig.<br />
1. Es uno de los principales activos de la organización, trabaja de manera directa<br />
con del imputado Angelo Espatarro Rodríguez, vinculados en actividades de<br />
narcotráfico y lavado de acÜvd^^ en este Último caso, con la creación de<br />
En otra llamada telefónica, también intervenida mediante autorización judicial. No. 01078-2020-TAUD-3439<br />
de fecha 16 del mes de diciembre del año 2020, al número 809-884-1053, utilizado por Angelo Spatarro<br />
78<br />
Orgcinigraina de la empresa ainúnal
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