SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
r.=rf.í?5T''° OO MINISTERIO I ,<br />
Finaneiamionto del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
al nombrado Angelo Espataro Rodríguez, con un 70% de las acciones d<br />
dicha empresa.<br />
287) Nota Informativa miembros participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Segundo Rosanna Rivera Fernández, DNCD. de fecha<br />
04/02/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Calle Hatuey No. 20-A, Los Cacicazgos, Santo<br />
Domingo, Distrito Nacional, donde supuestamente opera la empresa<br />
Blue Meadow Group SRL, RNC 1-31-92163-9.<br />
288) Nota Informativa miembros participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Segundo Rosanna Rivera Fernández, DNCD. de fecha<br />
04/02/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Av. Sarasota No. 62 Sector Bella Vista, Santo<br />
Domingo, Distrito Nacional donde supuestamente opera la empresa<br />
Lush SRL. AI igual que la Agencia de Cambio Estrella SRL.<br />
289) Nota Informativa miembros participantes: Víctor H. Parra Montilla<br />
Mayor, P.N., Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo FARD. de fecha 17/03/2020,<br />
por instrucciones del Director De La Dirección de Investigaciones<br />
Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos trasladamos<br />
hacia la Av. Abraham Lincoln No. 83, para identificar la empresa<br />
Spataro Italian Foodmaker SRL, RNC 132118715.<br />
290) Nota Informativa miembros participantes: Víctor H. Parra MontiUa<br />
Mayor, P.N., Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo FARD. de fecha 17/03/2020,<br />
por instrucciones del Director De La Dirección de Investigaciones<br />
240<br />
Organigrama de la empresa aúninal
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