SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
fAlHlSlERIO<br />
PÚBUICO<br />
Procuraduría Espcciallxada<br />
Aricilavado de Activos y<br />
Flnanclamlcnto dol Terrorismo<br />
PGR<br />
ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
9. Se observa, que la investigada María Mercedes Ramona Estrella nunca ha<br />
cotizado en entidades púbhcas ni privadas, sin embargo, presenta<br />
registros de vehículos de alta gama como una Jeep Chevrolet Tahoe ano<br />
2019, e inmuebles de alto valor, ubicados en plazas comerciales exclusivas<br />
del Distrito Nacional.<br />
10.1mnuebles adquiridos por la imputada producto de las actividades de<br />
narcotráfico realizadas por la organización Los inmuebles registrados a<br />
favor de la investigada María Mercedes Ramona Estrella Son los<br />
Siguientes:<br />
1. Local Comercial ubicado en la Av. Sarasota No, 62, Santo Domingo<br />
Distrito Nacional, local No. 58-A, en la plaza comercial Bella Vista<br />
Malí, lugar donde funciona la empresa Presta Bella Vista, creada a<br />
partir de ganancias del narcotráfico.<br />
2. Local comercial, ubicado en la Av. Sarasota, plaza Bella Vista Malí,<br />
Local 7-A, Santo Domingo Distrito Nacional, el mismo aparece<br />
registrado a nombre de Mana Mercedes Ramona Estrella y Luis Ney<br />
Hcrasme.<br />
3. Local Comercial registrado a nombre de María Mercedes y Luis Ney,<br />
ubicado en la Av Sarasota Plaza Bella Vista Malí, local No. 3-A.<br />
Así mismo, en fecha 27 de octubre, se realizó el allanamiento en la torre Bélgica<br />
IV Apartamento 602, residencia de Luis Ney Herasme y María Mercedes<br />
Ramona, al llegar se dificultó la entrada ya que el mismo estaba herméticamente<br />
cerrado, luego de un buen rato tocando la puerta, hasta que luego de empujar<br />
repetidamente la puerta Luis Ney Herasme, decidió abrirla, percatándónos<br />
nosotros de que este portaba con ambas manos una escopeta calibre 12, marca<br />
OrganigtamJ de la empresa aiminal
Change language