SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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vilKIISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado da Activos y<br />
Flnaoclamlonto del Terrorismo<br />
PGR.<br />
ministerio<br />
PÚBLICO<br />
18. Otro acción típica de las operaciones de lavado es que Bella Vista Malí que<br />
se pudo comprobar a través de la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, es la asamblea de fecha 14/10/2016, en la cual se reitera<br />
lo que había sido confirmado dieciséis (16) días atrás, es decir, que la<br />
gerencia estaría a cargo de ambos socios el investigado Jorge Luis Herasme<br />
Estrella y la investigada María Mercedes Ramona Estrella Sánchez, sm<br />
embargo el punto focal fue la modificación del artículo 1.1 de los Estatutos<br />
Sociales, ya que el mismo se referia al sello gomígrafo de la sociedad en<br />
cuya inscripción figuraba el nombre "RUBYCON REAL ESTATE" un<br />
nombre distinto al de la sociedad comercial que desde un principio se<br />
llamó PRESTA BELLA BISTA, y que 06 años después de constituida,<br />
cambiaron el nombre impregnado en el seUo de la compañía.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
19. Todas estas acciones tendentes a transferir, encubrir, administrar, poseer,<br />
adquirir, faciUtar, ocultar, disimula, encubrir, se hacen con el propósito de<br />
confundir y tratar de ocultar el verdadero origen de la sociedad, de manera<br />
que a la hora de investlgai aparezca el nombre de otra entidad, acaones<br />
típicas que el Ministerio PúbUco ha podido identificar mediante una<br />
investigación más profunda a los documentos societarios.<br />
20. Las compañías constituidas por el imputado Jorge Luis Herasme Estrella,<br />
sirvieron para colocar y diversificar en el sistema financiero y comercial de<br />
RepubUca dominicana, las ganancias del narcotráfico, específicamente con<br />
la obtención de inmuebles cuyo valor superan los quinientos millones de<br />
pesos millones de pesos (RD$500,000,000.00).<br />
21. Dentro de las demás compañías creadas por el imputado Jorge Luis<br />
Herasme Estrella, en las cuales figura como socio y acaor^ta, se<br />
encuentran, 1) H. Administración y Servicios Jorp Herasme, )<br />
Inversiones Herasme Pérez S.A, 3) Inversiones y servicios Jorge y Mana<br />
Organigrama de la empresa crúniiuil<br />
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