SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado de Activos y<br />
plnarielamlento del Terrorismo<br />
PGR<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
López D.N.C.D, De fecha 21/09/2020, al objetivo Angelo Spataro,<br />
visualizado en el vehículo Mercedes Benz color negro, sin placa.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
301) Nota Informativa sobre vigilancia realizada por Wilson Vargas Méndez,<br />
F.N, Eliezer Ureña, FARD, Winton O. Guzmán Espiritusanto, DNCD,<br />
entre otros De fecha 06/10/2020, al objetivo Ramón Eduardo Pina Reyes<br />
(a) Bombon, visualizado en el vehículo Mercedes Benz color negro, sin<br />
placa.<br />
302) Nota Informativa sobre vigilancia realizada por Sgto. Peralta Zorrilla,<br />
E.R.D, Cabo Johnny Mora Beltre, P.N, Agente Anthony Montero Cuevas,<br />
de fecha 27/08/2021, al objetivo Luis Rafael Díaz Mora (a) Blicho, y los<br />
vehículos Camioneta Chevrolet Silverado, color negro placa X599936 Y<br />
EL MARCA Chevrolet Captiva LTZ, color plateada, placa G073106.<br />
303) Nota Informativa sobre vigilancia realizada por Sgto. Fausto De Los<br />
Santos, FARD, Agente Gori Montero Paniagua, DNCD, agente Rossy<br />
Beltrán, DNCD, de fecha 16/07/2019, donde se identifican parte de los<br />
miembros de la organización criminal CORONA, reunidos, entre estos<br />
Angelo Spataro, José Aníbal Cubilette, José Aníbal Luna, entre otros.<br />
304) Reporte de trasferencia en efectivo, suministrado por el Banco Popular,<br />
a través de la Superintendencia de Bancos, por la suma de ochocientos<br />
cincuenta mil pesos, (RD$ a favor de Sarai E. Herasme Estrella.<br />
305) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social TSS, No. DJ-TSS-<br />
2020-5429, correspondiente a Santa Fausta Rodríguez Feliz.<br />
306) Certificación de la Cámara de comercio y producción de Santo Domingo,<br />
marcada con el No. CERT/929621/2021, de fecha 29 del mes de<br />
244<br />
Organjgtama de la empresa criminal
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