SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
AntMavado de Activos y<br />
E,p.c,=l,^d= 1<br />
PÚBLICA? '<br />
FInanelamIonto del Terrorismo<br />
desde otro país, es preparada para ,ue se pueda mojar, por esa ra.6n<br />
pregrmtarr si es buerra para agua, y cuando la misma vino por agua la<br />
identifican como mojá.<br />
9 En la sesidn 347 Bombín vuelve y habla con Bcnsdi, haciendo referencia a<br />
mra transacción, donde mencionan que una persona llamada Fadel le pas616,<br />
poniéndose de acuerdo para hacer la comisión de dicha transacción.<br />
10 En la sesión 356, Bonsai llama a Bombón y este Ultimo le dice que andaba en<br />
■<br />
la guagua blanca de trabajar, (en el prado blanco), y que queria llevarla a<br />
lavar para darle ozono, diciendo que la misma tenia un bajo a diablo y vama<br />
y que eso era un Eo. (Es evidente que por la actividad de narcotráfico que<br />
desempeñan estas dos personas, cuando mencionan la guagua blanca de<br />
trabajar se refieren a la guagua de cargar la sustancia controlada, además de<br />
que querían darle un lavado especial para que le quitara el hedor a la<br />
sustancia que trasportan en la misma).<br />
11 En las sesiones 459, 460, 618 y 624 se aprecia la transacción donde Luis<br />
Jiménez (Bonsai y/o luis Hokaah, le sirve de intermediarlo a Ramón<br />
Edwardo Fina (Bembón y/o Guardia), transacciones de grandes cantidades<br />
de dinero.<br />
12 Ramón Eduardo Fina (Bombón), también tiene un vinculo estrecho con James<br />
Alexander Cubilette, hermano de José Anibal Goimález Cubilette e hi,o de<br />
José i^bal González Luna, dos de los principales acusados por el decomiso<br />
de 724.35 kilos de cocaína en San Cristóbal.<br />
13 Lo anterior se puede verificar mediante intervención de comunicaciones,<br />
obterúdas a tiavés de la autorización judicial No. 530-2019-EMES-02978, de<br />
fecha 29 del mes de octubre del año 2019, al teléfono No. 829-285-2184,<br />
utilizado por el imputado Ramón Eduardo Piña (Bombón y/o Guardia), esm<br />
Organigrama de la emprc&a criminal
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