SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procurodurla Espcelallaada<br />
Antliavado do Activos y<br />
FInanelamionto del Terrorismo<br />
PC3R.<br />
ministerio<br />
PUBLICO<br />
Municipio La Romana, superficie 392.76M2, Designación catastral<br />
501305504219, propietario COSTASUR DOMINICANA, S.A. entre otras<br />
evidencias.<br />
Fiscalía da<br />
San Cristóbal<br />
37. Los documentos mendonados y otros que lambiéit ameritan analizar de<br />
manera profunda, asi como también la gran cantidad de dinero en efectivo<br />
en distintas divisas y denominaciones, encontrado en Presta BeUa Vista,<br />
confirman que se dedicaban al cambio de divisas sin la autorización de la<br />
Superintendenda de Bancos, esto unido a la justificación de las fuentes por<br />
medio a las cuales adquieren estas grandes cantidades de dinero, para<br />
operar, ratifican la teoría del Ministerio púbtico basado en los distintos<br />
elementos de pruebas aportados mendonados en la presente solicitud, que<br />
la estructura se dedica a lavar capitales provenientes del narcotráfico.<br />
38. En techa veintisiete (27) del mes de octubre, del año dos mil veintiuno<br />
(2021) Los fiscales Yudelka Josefina Holguín Liz y Pedro José ínas<br />
Morillo en virtud de la Resolución No. 01078-2021-TAUD-2728, de techa<br />
veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021),<br />
expedida por la Magistrada Juez Encargada del Manejo y Dirección de la<br />
Jurisdicción Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, Kalerine A.<br />
Rubio Matos ejecutaron un ailanamiento en el inmueble ubicado en la<br />
Calle Rafael Hernández No. 13, condominio Torre Andrés Alberto IV,<br />
apartamento 7-02, coordenadas 18.4710103,-69.9304353, Santo Domingo,<br />
D.N., domicilio del investigado JORGE LUIS HERASME ESTRELLA.<br />
39. Es importante destacar al llegar a la dirección antes mencionada, nos<br />
desplazamos al séptimo nivel del indicado dontíciUo y espedficamenle<br />
tocamos en el apartamento 7-02, minutos después ante la insistencia de la<br />
apertura de la puerta, una persona con voz masculina respondió; sin<br />
embargo, se negó a abrir la puerta a pesar de insistentemente indicarle que<br />
28<br />
Organigrama de la empresa ciiminal
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