SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y MINISTERIO I Fiscalía de<br />
FInanclamIento del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
Ensanche la Fe, para identificar la empresa Pérez Abreu SRL, RNC.<br />
101858402, relacionada a Manuel Alexander Fuig Pérez.<br />
297) Nota Informativa Miembros Participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD., Agente Primero Ledwin López Suarez, DNCD. De fecha<br />
17/03/2021, por mstrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Calle Luis Ftohmen No. 110 Suit 510, con la<br />
finalidad de ubicar la empresa Dagan Group SRL, RNC, 131779387,<br />
empresa relacionada a Miguel Ramón Santos Compres.<br />
298) Nota Informativa Miembros Participantes: Víctor H. Parra Montilla,<br />
Mayor P.N., Agente Primero Júnior Viola Ramírez DNCD. De fecha<br />
17/03/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Fmancáeras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Av. Abraham Lincoln, No. 87, Plaza Anda Lucia,<br />
Local 29-B, Sector Piantini, para identificar la empresa Corporación de<br />
Crédito Corona RNC 10186665301, con el registro mercantil Número<br />
(143084SD), donde supuestamente está operando la referida empresa.<br />
299) Nota Informativa Miembros Participantes: Victor H. Parra Montilla,<br />
Mayor P.N., Agente Primero Júnior Viola Ramírez DNCD. De fecha<br />
17/03/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Av. Sarasota, No. 62, Plaza Plaza Bella Vista Malí,<br />
Local comercial No. 7-A, Santo Domingo D.N.<br />
300) Nota Informativa sobre vigilancia realizada por el Agente Especial<br />
Winston O. Guzmán DNCD, y el Agente primero IRo Rossy A. Beltran<br />
OrganigTaind de la empresa criminal<br />
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