SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
¿$¡S mij^isterio i<br />
Flnanelamícnto del Terrorismo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PCR<br />
251.CertÍficacÍón No. DJ-TSS-2020-5241, sobre las cotizaciones en la<br />
seguridad Social con los cuales probaremos los salarios reportados por<br />
el imputado Rusber José Suarez Díaz.<br />
252.Certificación emitida por la Dirección General de Migración,<br />
marcada con el no. 00011884, de fecha 14 de octubre del año 2020,<br />
con la cual probaremos los movimientos migratorios de Rusber José<br />
Suarez Díaz, con viajes que salen de su perfil económico.<br />
253.Certificaci6n emitida por la Dirección Nacional de Registro del<br />
Estado Civil aCE), marcada con el no. DNRC-2021-0521, de fecha 09<br />
de marzo del año 2021, con la que probaremos la identidad y<br />
vínculos familiares de Rusber José Suarez Díaz.<br />
254.Cerlificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, marcada con el No. CERT/816205/2020, de fecha 09<br />
de Octubre del año 2020, con relación a Rusber José Suarez Díaz, con<br />
la cual probaremos que figura como socio/ Gerente/ Administrador<br />
y/o persona autorizada a firmar, en las entidades, RSD Geo<br />
Soluciones, S.R.L y Rujoda Trading S.R.L.<br />
255.Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, marcada con el No. CERT/78165^2020, de fecha 26<br />
de juiüo del año 2020, con relación a la entidad: RUDOJA TRADING,<br />
S.RL., registro mercantil No. 149858SD, con fecha de emisión 29 de<br />
jurüo del año 2018, vigente hasta el 29 de jurüo del año 2020 y<br />
certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, marcada con el No. CERT/781648/2020, de fecha 26<br />
de junio del año 2020, con relación a la entidad: RSD GEO<br />
SOLUCIONES, S.RL., registro mercantil No. 14698SD, con fecha de<br />
emisión 10 de marzo del año 2015, vigente hasta el 10 de marzo del<br />
año 2019, con las cuales certifica que los documentos anexos son<br />
211<br />
Organigrama de la empresa criminal
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