SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISrtRIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
FInancíamIonco del Terrorismo<br />
PGR<br />
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
INVERSIONES S.R.L, RNC. 131484697, cuyos socios principales, según<br />
documentación suministrada por la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, son Miguel Ramón Santos Compres (a) Ray y la esposa<br />
de este último "Yira Mariela Zimmermann.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
4. Del mismo modo al depurar el vehículo marca PEUGEOT, Modelo 3008<br />
ALLURE, color gris, año 2020, chasis VF3M45GYVIS012934, encontrado<br />
en el en el allanamiento realizado en Cap. Cana, el cual estaba siendo<br />
utilizado por los acusados José Manuel Martínez y Marco Tullo Vélez<br />
Londoño, el mismo resultó ser comprado en la agencia de vehículos<br />
OXAFEMPEL CONSULTING S.RX, por un valor de treinta y siete mil<br />
novecientos dólares (US$37,90Ü.00) y colocado a Nombre de Alejandro<br />
González Sánchez.<br />
5. Resulta que, al entrevistar a Alejandro González, este manifestó, que era<br />
amigo del acusado José Aníbal González Luna, que tiene más de 30 años<br />
conociéndolo, que en una ocasión José Aníbal González Luna le dijo que<br />
tenía que traer dos vehículos, pero que le ayudara porque no podía<br />
traerlos los dos a su nombre y que necesitaba que este refiriéndose a<br />
Alejandro González, aceptara poner uno a su nombre, lo que Alejandro<br />
González le contestó que sí y accedió a firmarle unos documentos que<br />
González Luna le pasó estando estos en Carrefour Santo Domingo.<br />
6. Posteriormente fue entrevistado el señor Pedro Cabrera Remigio, en su<br />
caHdad de presidente de la compañía OXAFEMPEL, la cual funciona con<br />
el nombre comercial de AUTO GALLERY, y al cuestionarlo sobre la venta<br />
del vehículo PEUGEOT, Modela 3008 ALLURE, color gris, año 2020,<br />
chasis VF3M45GYVLS012934, este contestó que recibió una llamada de<br />
Ray Santos, refiriéndose a (Miguel Ramón Santos Compres) el cual le<br />
pregimtó por un vehículo con esas características, que posteriormente Ray<br />
fue a la sucursal ubicada en Los Prados y se llevó el vehículo para<br />
dd<br />
Of gíuügriund de Ia empresa criminal
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