SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
ProcuraduKa Especializada ■* .<br />
Antilavado do Activos y MINISTERIO Fiscalía de<br />
Financlanslento doiTerrorismo<br />
PUBUC^^ I San Cristóbal<br />
PGR.<br />
Investigaciones Financiera, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, Nos<br />
trasladamos hacia la Calle Hain López Penha No. 23, apartamento 7-A,<br />
de la Torre Rosa I, del Sector Ens. Paraíso, Santo Domingo, donde<br />
supuestamente opera la empresa Suplicor SRL. RNC 131355668,<br />
empresa relacionada a Manuel Alejandro Puig Pérez, y la empresa<br />
Grupo Intex Dominicana S.R.L., RNC 131'54131-3, relacionada a<br />
Manuel Alejandro Puig y Jorge Elias Medina Muñoz.<br />
275) Nota Informativa Miembros Participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Primero Júnior Viola Ramírez, DNCD, de fecha<br />
17/03/2021, por instrucciones del Director De La Dirección<br />
Investigaciones Financiera, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, Nos<br />
trasladamos hacia la Av. Roberto Pastoriza 865, Santo Domingo, D.N.<br />
Torre Roaldi VIII, Apartamento 5-E, residencia del nombrado Rusber<br />
José Suarez.<br />
276) Nota de Vigilancia Otros Miembros Participantes: De fecha 19/09/2021,<br />
por instrucciones del Director de este Centro de Información y<br />
Coordinación Conjuntas (QCC-DNCD), y supervisados por el Sub<br />
director del mismo, xm equipo de la Sub-dirección de Operaciones CICC-<br />
DNCD, encabezado por el Suscrito nos trasladamos a los alrededores de<br />
un edificio de apartamentos ubicado en la Av. Rómulo Betancourt, No.<br />
53, Mirador Norte, D.N. Donde residen las nombradas SANTA FAUTA<br />
RODRIGUEZ Y ELIZABETH SPATARO RODRIGUEZ (A) SONNY O<br />
EL ITALIANO.<br />
277) Nota de Vigilancia Otros Miembros Participantes: Oficial Especial Aira<br />
Cinthia De La Rosa Del Rosario, DNCD, Agente Especial Eugenia Ureña<br />
Tavarez, DNCD, Agente Primero Antoni Yunior Montero Cuevas,<br />
DNCD. De fecha 20/09/2021, por instrucciones del Director de este<br />
Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC-DNCD), y<br />
235<br />
Organigrainj de la empresa mmiiial
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