SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Fiscalía do<br />
Antllavado do Activos y<br />
San Cristóbal<br />
Flnan«lamlorito dol Toi^i^rlsmo<br />
P U & LI C l<br />
PGR<br />
149) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del ano<br />
2021, realizada por el oficial Carlos García Bautista, miembro de la<br />
DNCD, al imputado RAMON EDUARDO PIÑA REYES (A) BOMBON.<br />
Con este elemento de prueba, demostraremos al tribunal la legahdad del<br />
arresto realizado al imputado RAMON EDUARDO PINA REYES (A)<br />
BOMBON en virtud de la orden judicial emitida en su contra.<br />
150) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del ano<br />
2021, realizada por el cabo Eliezer González Castillo, miembro de la<br />
DNCD, al imputado LUIS NEY HERASME ESTRELLA, Con este elemento<br />
de prueba, demostraremos al tribunal la legalidad del arresto realizado al<br />
imputado LUIS NEY HERASME ESTRELLA en virtud de la orden judicial<br />
emitida en su contra.<br />
151) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del año<br />
2021, realizada por la asimilada Escarie Hernández, miembro de la DNCD,<br />
a la imputada MARIA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA. Con este<br />
elemento de prueba, demostraremos al tribunal la legalidad del arresto<br />
realizado al imputada MARIA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA en<br />
virtud de la orden judicial emitida en su contra.<br />
152) Acta de registro de persona, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por el cabo Eliezer González Castillo miembro de la DNCD ,<br />
realizado al imputado LUIS NEY HERASME ESTRELLA Con este<br />
elemento de prueba, demostraremos el registro realizado al imputado LUIS<br />
NEY HERASME ESTRELLA<br />
153) Acta de registro de persona, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por, la asimilada Escarie Hernández a la imputad MARIA<br />
MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA a Con este elemento de prueba,<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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