SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoelalliada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antilavado da Activos y » I I B I I San CrlstóbsU<br />
FInancianaionto dol Terrorismo<br />
K U I» LI '<br />
PGR<br />
febrero del año 2021 - Solicitud registro formal de nombre comercial<br />
Inversiones Herasme Pérez, de fecha 26 junio 2006, secuencia 145, Envió de<br />
certificación del registro no. 220675, con sus anexos.Con los que<br />
probaremos: el registro de nombre de la compañía Inversiones Herasme<br />
Pérez, el gestor y representante de la mima y actividad registrada, domicilio<br />
registrado.<br />
217) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/906627/2021, de fecha 14 de julio del<br />
año 2021, con relación a la entidad: Agencia de Cambio Bella Vista, la cual<br />
no figura matriculada.<br />
218) Certificación emitida por ONAPI, marcada con el no. 188435, de fecha 29<br />
octubre del año 2020, concerniente al registro del nombre Agencia de<br />
Cambio Bella Vista. Con los que probaremos: el registro de nombre de la<br />
compañía, el gestor y representante de la mima y actividad registrada,<br />
domicilio registrado.<br />
219) Certificación emitida por ONAPI, marcada con el no. 066, de fecha 28<br />
enero del año 2021, donde nos remiten las documentaciones concernientes al<br />
registro del nombre H&S Inmobiliaria SRL, descritas a continuación: Copia<br />
certificada del Certificado de nombre comercial H&S Inmobiliaria SRL,<br />
marcada con el no. 397096, de fecha 02 de febrero del año 2021. -<br />
Memorándum marcado con el no. 066, de fecha 28 enero del año 2021 -<br />
Certificado de nombre comercial marcada con el no. 397096. -Certificación de<br />
H&S Inmobiliaria SRL, de fecha 29 de octubre 2020, -Sobdtud de<br />
certificación especial no. 2020-142382 - Sobdtud de enmienda de nombre<br />
comerdal. -Envió de certificación de registra de nombre.-Datos relativos al<br />
nombre comercial.- Copia de la cédula de Jorge Luis Herasme Estrella.-<br />
Copias de facturas de ONAPI. -Copia digital detaUe inmueble, DGfi.-<br />
Certificado de nombre comerdal.Con los que probaremos: el registro de<br />
183<br />
Organigrama de la empresa aiminal
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