SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINlSftRlO<br />
pdbuico<br />
Procuradurfa Especializada<br />
Antilavado do Activos y<br />
Flnanclamionto delTori^rlimo<br />
ministerio<br />
PUBLICO<br />
PGR<br />
Estrella) a meter a José Aiúbal al medio (Refiriéndose al acusado por<br />
narcotráfico José Abibal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito),<br />
ya que si a Jorge le han dicho cosas del él, que va a ir a meter a José Aníbal al<br />
medio, así mismo Ramón Eduardo Pina (a) Bombón, menciona en dicha<br />
conversación que el hizo rico a José Aníbal, y que aún le debe cien mil dólares<br />
(US$1000,000.00). comprobándose 1) El vínculo de Jorge Luis Herazme<br />
Estrella, con la organización criminal actuando como una especie de líder<br />
donde los miembros de la organización se quejan con él y este a la vez<br />
defiende los intereses de José Aníbal González Cubüette (a) El Don y/o El<br />
chamaquito. 2) Que a Agelo Spatarro le afecta lo que Jorge pueda pensar ya<br />
que Jorge está en un nivel superior dentro de la organización criminal 3) Que<br />
Ramón Eduardo Piña, trabajaba directamente con José Aníbal González<br />
Cubüette, ya que este manifiesta que lo hizo rico y que todavía le debe cien<br />
mil dólares (US$100,000.00).<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
91) Autorización Judicial No. 973-2019-EMES-20739, de fecha 09 de diciembre<br />
del año 2019, emitida por el Juez de Atención permanente de Santo Domingo,<br />
con la cual se comprueba la legalidad de la intervención de comunicaciones<br />
del número 829-285-2184.<br />
92) Acta de transcripción telefónica de fecha 22 de diciembre del año 2020,<br />
realizada por el Cabo Anahsta FARD. YEUDY SOSA LORENZO, con<br />
autorización judicial de interceptación, para el numero 809-991-8224, en las<br />
que se verifican conversaciones, vinculadas con el hecho invesfigado,<br />
marcada con los números de sesiones 00315, 00348 y 001015, Anexo CD<br />
conteniendo el audio correspondiente, obtenida mediante las autorizaciones<br />
Judicial No. 973-2020-EMES-02459, con la cual el Ministerio Publico probará<br />
que se levantó acta de transcripción donde se especifica las sesiones de la<br />
conversación relacionadas al número antes descrito.<br />
Organigtiuiia
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