SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
OO MINISTERIO I w-il--- ,<br />
FInanelamioiTto delTorrorlsmo PÚBLICO l San Cristóbal<br />
PGR<br />
conjuntamente con, certificación no. 20174230002857 emitida por la Junta<br />
Central Electoral correspondiente a la ciudadana Elizabeth Spataro<br />
Rodríguez, Cedida de identidad no. 402-2738984-4 y Certificación de la Junta<br />
Central Electoral correspondiente a la Captura de huellas dactilares.<br />
Correspondiente a la ciudadana Elizabeth Spataro Rodríguez, Cédula de<br />
identidad no. 402-2738984-4, Certificada por la Dirección Nacional Del<br />
Registro Electoral de fecha 19 de febrero de 2021, con los que probaremos su<br />
identidad y vínculos familiares.<br />
281) Certificación Num. 876745/2021, correspondiente a la sociedad Grupo<br />
Arconsa S.R.L. emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo en fecha 16 de abril de 2021, mediante la cual se certifican los<br />
documentos suministrados, dentro de los que se encuentran. Certificado de<br />
Registro Mercantil No. 171708SD, matriculado d/f (09) de febrero de 2021,<br />
Estatutos Sociales de la entidad Grupo Arconsa S.R.L,<br />
282) Informe societario GRUPO ARCONSA S.R.L. d/f 21 de juUo de 2021<br />
realizado por la Licda. Adolfina Quiroz, Abogada/ Analista Societario,<br />
utilizando como soporte los documentos suministrados a través de la Cámara<br />
de Comercio y producción de Santo Domingo, de la compañía Grupo Arconsa<br />
S.R.L, con el que probaremos la participación de Angelo Spataro, dentrotro<br />
de dicha compañía, así como su domicilio y objeto social.<br />
283) Certificación de la Tesorería De La Seguridad Social, marcada con el no.<br />
DJ-TSS-2021-31112, de fecha 07 de mayo del año 2021. Con la cual<br />
probaremos que la compañía Grupo Arconsa S.R.L, no figura con pagos en la<br />
TSS, ya que se trata de ima compañía Carpeta los pagos en la tesorería de la<br />
Seguridad Social de la compañía Grupo Arconsa Dominicana S.R.L.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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