SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO ,<br />
Antllavado de Activos y<br />
PUBLICO San Cristóbal<br />
Financlamientc. del Terrorismo<br />
PUBLIVapartamento<br />
en la Torre T-20, estableciendo las especificaciones del mismo y<br />
el monto del alquüer, que es de Mil Ochocientos Délaies ($1,800).<br />
32) Trascripcidn de la Sesidn Numero 02067 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 28 del mes de enero del ano<br />
2021, en la cual Henry Luis Herasme, coordina con una persona para<br />
venderle la suma de Seis Mil Dólares ($US6,000) confirmándose la actividad<br />
del cambio de divisas sin la autorización de la Superintendencia de Bancos.<br />
33) Trascripción de la Sesión Numero 02082 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 28 del mes de enero del ano<br />
2021, en la cual Henry Luis Herasme, habla con su padre Luis Ney Herasme,<br />
y le pregunta por el metraje del solar ubicado en la Josefa Brea.<br />
34) Trascripciones de las Sesiones Números 02224 y 02225 transcrita en fecha<br />
20 del mes 06 del 2021, contentiva de la conversación de fecha 01 del mes de<br />
febrero del año 2021, en la cual Henry Luis Herasme Estrella, habla con un<br />
desconocido y le exphca las características del apartamento de la Torre Copey,<br />
mediante esta llamada se verifica que el precio de dicho apartamento es de<br />
más de Setecientos Mil Dólares (US$700,000.00), el precio de alquiler es de<br />
Cinco MU Ciento Cincuenta Dólares mensuales, Henry establece además que<br />
dicho apartamento no es de él sino de su hermano refiriéndose a José Luis<br />
Herasme, se comprueba el precio exorbitante de dicho apartamento el cual<br />
Jorge Luis Herasme, no puede justificar con ganancias licitas.<br />
35) Trascripción de la Sesión Numero 02037 transcrita en fecha 20 del mes 06<br />
del 2021, contentiva de la conversación de fecha 03 del mes de febrero del año<br />
2021, mediante la cual Henry Luis Herasme Estrella, habla con una mujer la<br />
cual le pregunta sobre las características de la Torre Copey, y el precio de<br />
alquUer. Para probar su participación en los hechos imputados.<br />
129<br />
Organigtajna de la empresa criminal
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