SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
Finanelamiento delTorrorlsmo<br />
PC3R<br />
MINISTERIO I Fiscalía do<br />
PÚBLICO I San Cristóbal<br />
Cubilette SR, En El Inmueble de dos niveles, con columnas blancas,<br />
ubicado en la calle San Juan Bautista No. 98, Santo Domingo, Distrito<br />
Nacional, con un portón de hierro, en la marquesina y dos puertas<br />
pequeñas, una que conduce al primer nivel y la otra al segundo, donde<br />
además reside el investigado James González Cubilette, y<br />
supuestamente opera la empresa, Properclean By Cubilete SRL, con la<br />
cual probaremos que se trata del inmueble ubicado en la dirección<br />
proporcionada23 por Malaquias Minaya Placido a Ray Santos mediante<br />
intervención de comunicaciones, inmueble utilizado como instrumento<br />
de la organización criminal para sus reuniones, guardar armas de alto<br />
calibre y dinero.<br />
258) Nota hiformativa miembros participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Júnior Viola Ramírez, DNCD. De fecha 17/03/2020, por<br />
instrucciones del Director De La Dirección Investigaciones Financiera,<br />
Coronel, Jaime Pérez Díaz, ERD, Nos trasladamos hacia la calle María<br />
Trinidad Sánchez No. 18, en Santo Domingo Este donde al momento de<br />
su Ubicación pudimos observar xma residencia pintada de color crema<br />
con un Portón de hierro de color dorado y dos puertas enroUables de<br />
color plateado, techado de zinc, en la parte trasera se ve xma vixdenda de<br />
dos plantas de color blanco.<br />
259) Nota Informativa miembros participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Júnior Viola Ramírez, DNCD. De fecha 17/03/2020, por<br />
instrucciones del Director De La Dirección Investigaciones Financiera,<br />
Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, Nos trasladamos hacia Punta<br />
Cana, específicamente Cap. Cana para identificar la villa situada en<br />
Sesión Numero 942, correspondiente al acta de trascripción de fecha 2S de julio del año 2020, contentiva de la<br />
conversatíón de fecha 08/28/2019, mediante la cual Malaquias Minaya Placido, se comunica con Ramón S^tos<br />
Compres (a) Ray, cu esta conversación Malaquias Minaya Placido, le explica a Ray la dirección exacta de como lle^r<br />
ala casa déla doña, madre del Don, comprobándose que se trata de la casa ubicada en Calle San Juan Bautista No. 98<br />
229<br />
Organigrama de la empresa crlmiiutl
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