SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría E»pec1aíi«ada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antilavado de Activos y i» i I e 1 I San Cristóbal<br />
Finanelamiento do! Terrorismo K Cl B I-1 '<br />
7.''cLo señalamos más arriba, fue arrestado el señor LUIS PREÑEZ (A)<br />
BOONSAIN y/o luis HOOKA, cédula de identidad y electoral Núm. 001-<br />
1701578-4, en virtud de la Orden de Arresto Núm. ai078-2021-TAUD-2722,<br />
procediendo a advertirle los derechos que le asisten como ciudadano<br />
imputado<br />
15) Miguel Ramón Santos Compres (a) Ray»<br />
1. El imputado Ramón Santos Compres (a) Ray, se presenta ante la sociedad<br />
como un comerciante, empresario, en el ámbito mmobiliario y automotriz,<br />
figurando en diversas compañías según la información suministrada por<br />
la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.<br />
2. Sin embargo, la investigación ha arrojado, que el imputado Ramón Miguel<br />
Santos Compres (a) Ray, forma parte de la organización criminal, Hderada<br />
por José Aníbal González Cubilette, al que estos identifican como El Don<br />
3. Resulta que el día 16 de marzo del año 2020, día en que resultaron<br />
apresados en flagrante dehto, José Aníbal González Luna. José Aníbal<br />
González Cubüette (a) El Don y/o El chamaquito, entre otros, por el<br />
decomiso de 724.30 kilogramos de cocaína, se identificó un vehículo<br />
marca Audi color negro, el cual logró escapar del lugar, en ese sentido y<br />
dentro de los lineamientos investigativos, se procedió a solicitar a la<br />
Superintendencia de Seguro, las operaciones en el sector seguro de las<br />
personas arrestadas el 16 de marzo del año 2020, resultando, que el<br />
acusado José Aníbal González Luna, registra la póliza No. l-AUP-653758,<br />
con fecha de vigencia desde el 25/02/2020 hasta el 25/02 del 2021,<br />
asegurando un total de cinco millones trescientos sesenta mil pesos, del<br />
vehículo Jeep Marca Audi, Modelo Q3 año 2019, color negro, chasis<br />
WAUZZZF38K1056510, vehículo que al ser depurado, resultó estar<br />
registrado a nombre de la compañía DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
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Organigrama de la empresa crimin.-ü
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