SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antilavndo de Activos y ^5^3 MINISTERIO I FIscalíade<br />
FInanclamIonto del Terrorismo PUBLICO 1 San Cristóbal<br />
PGR<br />
265.Certífícación emitida por la Dirección General de Aduanas, marcada<br />
con el no. TRAOl-20-35591, de fecha 24 de noviembre, del año 2020,<br />
con la cual probaremos que la entidad Grupo Intex Dominicana S.R.L,<br />
no cuenta con registros de exportación, pero sí de importación, como<br />
figura en dicho documento anexo.<br />
266.Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, marcada<br />
con el no. GIFDT-2220654, de fecha 12 de noviembre del año 2020, con<br />
la cual probaremos, los impuestos pagados y dejados de pagar de la<br />
compañía SUPLICOR S.R.L.<br />
267.Certifícación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, marcada con el No. CERT/902587/2021, de fecha 25<br />
de agosto del año 2021, con relación a la entidad:.Rentaequipos Puig<br />
Domínguez SRL registro mercantil No. 166788SD, con fecha de<br />
emisión 25 de agosto del año 2020, vigente hasta el 25 de agosto del<br />
año 2021, mediante la cual se certifica los siguientes documentos: -<br />
Certificado de registro mercantil sociedad responsabilidad limitada<br />
Registro Mercantil No.l66788SD.-Sociedad de responsabilidad<br />
limitada de fecha 07 de agosto de 2020. Con los que probaremos la<br />
participación de Manuel Alejandro Puig y demás, socios, accionistas,<br />
gerentes, personas autorizadas para firmar, objeto social de la<br />
empresa, domicilio, asambleas y todas las actividades reportadas en<br />
la Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo de la entidad<br />
Rentaequipos Puig Domínguez<br />
230) Nota informativa no. DIFLA-2021, de fecha 17/03/2021, sobre<br />
verificación de ubicación de la compañía Rentaequipos Puig Domínguez,<br />
con la que probaremos que la misma no funciona en el domidlio<br />
Org.iiiigraina de la empresa criminal<br />
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