SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MIHISIEIRIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espcciallxada<br />
Antllavado de Activos y<br />
MINISTERIO I Fiscalía de<br />
PÚBLICO 1 San Cristóbal<br />
Finanelamiento del Terrorismo<br />
r<br />
PGR.<br />
1 Funge como mano derecha del imputado Ramón Eduardo Prna Reyes (a)<br />
' Bombón en las actividades de narcotráfico y trasporte de dmero. Lo anterior<br />
se confirma con los elementos de pruebas recolectados mediante segmrmento<br />
físico y electrónico^ los cuales describen de manera clara la pmticpaaón de<br />
imputado Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis Hcokah), dentro de la orgar^actón<br />
criminal, fungiendo como mano derecha del imputado Ramón Eduardo Pi<br />
(Bombón y/o Guardia).<br />
2. Asi mismo, imputado Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis H^káh) «ts qukn<br />
administra el bar denominado Boosai Lounge y Bar, ubicado en k ^e<br />
Esquina Duarte, 18.525973,-70.0451114, propiedad del Imputado Ramó<br />
Eduardo Pitia, utilizado como fachada para dar apariencia de hcilud a las<br />
ganancias del Narcotráfico.<br />
3. Resulta que al proceder a realizar el allanamiento en fecha 27 de octubre del<br />
año 2021, en la casa de Luis Jiménez, ubicada en la Calle La Toka, sin numero<br />
visible sector Nuevo Amanecer Los Alcarrizos, se ocupó, encima del único<br />
gavelero para hombre de color negro que se encontraba al lado derecho de la<br />
habitación, 1) una (1) billetera color negro contiendo en su interior tres (3)<br />
cédulas de identidad y electoral No. 0011701578-4, una de ellas con la<br />
numeración borrosa a nombre del Investigado Luis Jiménez (A) Boonsai y/o<br />
Luis Hüokah ; 20) Volante de retito de Ahorros No. 445571877 de fecha<br />
04/06/21, a nombre de Luis Jiménez por un monto de Sesenta Mil Pesos<br />
Dominicanos (RD60,000.00); 21)Volante de retito de ahorro No. 430134676 de<br />
fecha 17/06/2021 a nombre de Luis Jiménez por un monto de Veinte Mil<br />
Pesos Dominicanos (RD$20.000.00): 22) Volante de Depósito de Ahorros No.<br />
430138488 de fecha 23/06/2021 a nombre de Luis Jiménez, por un monto de<br />
Cien Mil Pesos Dominicanos (RD$100,000.00); 23) Volante de Pago deTaijeta<br />
de Crédito de fecha 23/ 06/2021NO. 430138489, a nombre de Luis Jiménez, por<br />
w Orden de intervención de comunicaciones No. 01078-2020 bKt i<br />
285-2184, sesión 01272.<br />
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