SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espoeloll««d=i MINISTERIO | Piscaliade<br />
^ PUBLICO I s-cH.»..»'<br />
(RD$31,000.00); 35) Tarjeta de Inspección de la andad de España de la<br />
Motocicleta MARCA Honda, Tipo pc37. Matricula No. 29848369, Certificado<br />
No. 00029848369; 36) Volante de pago de tarjeta de crédito del Banco de<br />
Reservas No. 318121389 de fedta 25/04/2019, a nombre de Luis Antomo<br />
Jiménez, por un monto de Seis mil Seiscientos pesos dominicanos<br />
(RD$6,600.00).<br />
4. En la segunda gaveta del gavetero antes descrito se ocuparon los siguientes<br />
documentos: 1) Volante de depósito de cuenta de ahorro del Banco de<br />
Reservas No. 374776913, de fecha 11/09/2019,, a nombre de Luis Jiménez,<br />
pcrunmontodeCienmilpesos dominicanos (RDSlOO,000.00); 2) Volante de<br />
pago de tarjeta de crédito del Banco de Reservas No. 318040006 de fecha<br />
25/03/2019,, a nombre de Luis Antonio Jiménez, por un monto de Dos mil<br />
seiscientos veinticinco pesos dominicanos (RD$2,625.00), 3) Volante de pago<br />
de préstamo del Banco de Reservas No.445491980, de fecha 13/05/2021,, a<br />
nombre de Luis Jiménez por un monto de Tres mil setecientos noventa y cinco<br />
pesos dominicanos (RD$3,795.00); 4) Volante de pago de tarjeta del Banco de<br />
Reservas No. 456809731, de fecha 12/08/2021 , a nombre de Luis Jiménez,<br />
por un monto de Dos mil ciento setenta pesos dominicanos (RD$2,170.00); 6)<br />
Volante de pago de tarjeta de crédito del Banco de Reservas No.445491979, de<br />
fecha 13/05/2021, a nombre de Luis Jiménez, por un monto de Dos mil<br />
novecientos cincuenta pesos domirúcanos (RD$ 2,950.00); 7) Volante de<br />
depósito de cuenta de ahorro del Banco de Reservas No. 395953789 de fecha<br />
14/ 02/ 2020, a nombre de Luis Jiménez, por un monto de Cincuenta Mil pesos<br />
dominicanos (RD$50,000.00); 8) Volante de pago de tarjeta de crédito del<br />
Banco de Reservas No. 395953788, de fecha 14/02/2020, a nombre de Lurs<br />
Jiménez, por un monto de Dos mil setecientos noventa y cinco (RD$2795.00);<br />
9) Volante de depósito de cuenta de ahorros del Banco de Reservas No.<br />
417020335 de fecha 17/08/2020 a nombre de Luis Jiménez, por un monto de<br />
Cuarenta y Seis mil pesos dominicanos (RD$46,000.00); 10) Volante de<br />
depósitos de cuenta de ahorros del Banco de Reservas No. 445491978, de fecha<br />
Organigrama de la empresa criminal
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