SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado de Activos y<br />
Financlamionto del Terrorismo<br />
^varias ocasiones se comunica con el imputado James Alexander Cubilette<br />
y con la madre de Angelo Spatano Santa Fausta Rodríguez.<br />
PGR<br />
ministerio i Fiscalía de<br />
PÚBLICO l SanCristó<br />
'istóbal<br />
Datos<br />
Participantes<br />
Ramón<br />
Eduardo (a)<br />
> Número de Sesiónes:04684, 04689)<br />
04703,04705,04758 y 04714»<br />
> Fecha: 02/11/2019 y 03/11/^019<br />
> Ordenjudicial:530-2019-EMES-02978.<br />
> Número telefónico: 829-285-2184. james<br />
Bombón<br />
Alexander Cubilette.<br />
- " Resumen de conversaciones . n í<br />
En ¿cha 02 defmes de noviembre del año 2019, Ramón Eduardo Pina (Bombon)<br />
V James Alexander Cubilette, se comunican y hablan sobre algo que se e per o<br />
iHn Eduardo (a) en el apartamento de Angelo Spatarro y qmen e estaba<br />
1 encargado del mismo era James Alexander Cubilete.<br />
' se verifica mediante las sesiones Nos. 04703, 04705 y 04758 en la que Rt^ón se<br />
' comunica con una fémina familiar de Angelo Spatarro y le dice que en di<br />
aZ^ento él tenía dos miUones de pesos (RD$2,000,000) que los — ■<br />
' ^ ames Alexander Cubilette era el garante para el alquder de dicho ,<br />
Zartarnemo utilizado por Angelo Spatarro y Ramón Eduardo Pina<br />
ritcmá.; se le nerdió una cubeta, la cual contenía algo importante, para<br />
'uH:! menciona el nombre probablemente relacionado<br />
, con el crimen investigado de narcotráfico y lavado de activos.<br />
' Al día siguiente 03/11/2019, mediante sesión No. 04714, Ramón Eduardo Fma se<br />
, comunica con James Alexander Cubilette y acuerdan encontrarse en la Tienda ^<br />
' la madre de Angelo.<br />
14 En las diligencias de invesUgadón relacionadas al imputado Ramón Eduardo<br />
pL Reyes (Bombón y/o Guardia) hemos comprobado la adqu^taón y ^o<br />
de vehículos de alta gama por parte del mismo,<br />
adquiridas a partir de las ganancias obtenidas a través del narcotráfico.<br />
15 El imputado Ramón Eduardo, registra ante la Dirección<br />
Impuestos hitemos el vehículo marca BMW modelo X5 color blanco ano 2014<br />
Oigaiúgrama de la empresa criminal
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